המנות העיקריות
- היום האשים משרד המשפטים עובד לשעבר של Coinbase ושני קושרים שותפים בתוכנית מסחר פנים קריפטו "הראשונה אי פעם".
- התוכנית לכאורה של שלושת הגברים הוצגה באפריל על ידי ציוץ מאישיות הקריפטו קובי, מה שגרם לחקירה על ידי Coinbase והוביל למעצר בסופו של דבר של הפושעים.
- השלישייה הניבה לכאורה 1.5 מיליון דולר מהתוכנית שלהם; כל פרט צפוי לעד 40 שנות מאסר.
שתף את המאמר הזה
עובד לשעבר של Coinbase ושני קושרים משותפים מואשמים על ידי משרד המשפטים וה-SEC בתוכנית מסחר פנים קריפטו "הראשונה אי פעם". רשויות אכיפת החוק טוענות שהתוכנית התגלתה הודות לציוץ של חבר בולט בקהילת קריפטו.
סוחרי פנים לכאורה הואשמו
משרד המשפטים (DOJ) הודיע היום שהיא האשימה שלושה אנשים בתוכנית מסחר פנים קריפטו "הראשונה אי פעם". מנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי, אחיו ניקיל וואהי, וחבר, Sameer Ramani, מואשמים בקשירת הונאה בטלפון והונאת רשת בקשר לתוכנית לביצוע סחר במידע פנים.
בתוך שעות, גם רשות ניירות ערך (SEC). הודיעה על חיובים נגד השלישייה בגין אותה תוכנית לכאורה. במקרה זה, ה-SEC "מחפשת סעד של צו מניעה קבוע, ביטול עם ריבית שיפוטית ועונשים אזרחיים".
Coinbase היא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם. בשל הפופולריות שלו, ערך השוק של פרויקטים של מטבעות קריפטוגרפיים נוטה לעלות באופן משמעותי עם הרישום באתר. לפי ה-DOJ, אישאן וואהי השתמש לכאורה בתפקידו ב-Coinbase כדי להודיע לקונספירטוריו על רישומים חדשים של מטבעות קריפטוגרפיים, כך שיוכלו לקנות את המטבעות מראש ולמכור אותם לאחר הרישום.
ה-DOJ מעריך שהשלישיה יצרה ביחד כ-1.5 מיליון דולר ברווחים לא ממומשים על פני 14 הודעות רישום שונות לפחות מאוגוסט 2021 עד מאי 2022. כל אדם צפוי לעד 40 שנות מאסר בנוסף לעונשים אזרחיים.
האחים וואהי נתפסו שניהם, בעוד רמני נותר חופשי.
השפעת קריפטו משפיעה על אכיפת החוק
מעניין, אישיות קריפטו קובי עזר למשרד המשפטים לבצע את החיובים ה"ראשונים אי פעם" על מסחר פנים קריפטו. טמשרד המשפטים מציין כי ייתכן שהתוכנית נעלמת מעיניהם עד לקובי פורסם ציוץ ב-12 באפריל שקבע שהוא "מצא כתובת של ETH שקנתה מאות אלפי דולרים של אסימונים שהופיעו בלעדית בפוסט רישום הנכסים של Coinbase כ-24 שעות לפני פרסום."
Coinbase הגיב בפומבי לגילוי; לאחר מכן, ב-11 במאי, החברה שלחה לוואהי באימייל לקבוע פגישה אישית בנוגע לתהליך רישום הנכסים של Coinbase. לאחר מכן, וואהי ניסה לעזוב את ארצות הברית להודו אך נעצר על ידי רשויות החוק.
קובי, ששמו האמיתי הוא ג'ורדן פיש, מארחים משותפים פודקאסט הקריפטו הפופולרי רק למעלה לצד בריאן קרוגסגרד, הלא הוא לדג'ר.
גילוי נאות: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של ETH ועוד כמה מטבעות קריפטוגרפיים.
שתף את המאמר הזה
מקור: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss