משרד המשפטים דוחף לחקירה עצמאית של קריסת FTX

הנאמן האמריקני בתיק פשיטת הרגל של FTX דחה את צו בית המשפט האחרון של השופט ג'ון דורסי ביום שני, והגיש בקשה לערער נגד החלטת השופט שלא למנות בוחן בלתי תלוי שיבדוק את קריסת הבורסה פושטת הרגל.

בעבר, בקשה שהוגשה על ידי הנאמן האמריקאי - שנבחר על ידי משרד המשפטים לשמור על שלמות הליך פשיטת הרגל של FTX - הייתה נדחתה. בפברואר, השופט דורסי אמר כי מינוי בוחן עצמאי "ייצור סיכון מוגבר לאובדן נוסף באמצעות גילויים בשוגג או פריצה".

השופט ציין גם כי מינוי בוחן בלתי תלוי ישתמש בכספים שעלולים להימסר בחזרה לנושים, שחבים להם מיליארדי דולרים בעקבות קריסת FTX בנובמבר האחרון. הוא העריך שחקירה עשויה לעלות יותר מ-100 מיליון דולר, חשבון שיושלם על ידי החייבים של FTX.

אל האני תנועה למנות בוחן היה בתחילה הוגש על ידי הנאמן האמריקאי בדצמבר האחרון, שטען כי האופי ה"יוצא דופן" של קריסת FTX מצדיק חקירה עצמאית, בדומה להליכים הקשורים לקריסת חברות כמו Lehman Brothers ו-Washington Mutual Bank.

"השאלות שעל הפרק כאן פשוט גדולות מדי וחשובות מכדי שיוותרו לחקירה פנימית", כתב הנאמן בארה"ב, והוסיף "בוחן יוכל לפעול כנייטרלי אמיתי ביחס לכל הצדדים המושפעים".

כאשר FTX נכנסה לפשיטת רגל של פרק 11 בנובמבר האחרון בעקבות ריצה בבורסה שחשפה שהיא לא מחזיקה ברזרבות של נכסי לקוחות, המייסד והמנכ"ל דאז, סם בנקמן-פריד, התפטר והוחלף על ידי ג'ון ג'יי ריי השלישי.

במהלך שימוע בחודש שעבר, ריי III העיד שדוחות הבוחן לא הועילו בהליכי פשיטת רגל קודמים שהוא פיקח עליהם - אנרון ו-Residential Capital - וכינו אותם "אמביוולנטיים משהו" מבחינת הסקת המסקנות.

ועדת הנושים הבלתי מובטחים ו-FTX עצמה התנגדו לבקשת הנאמן האמריקאי, ואמרו שהיא תשכפל הרבה מהעבודה שנעשתה בהנחיית ריי. 

ג'יימס ברומלי, עורך דין FTX, טען שמשרד הנאמן בארה"ב מתעלם מחששות ביטחוניים הגלומים בחקירת המצב הפיננסי של החברה, שעלול לסכן נכסים או להוביל אותם להיעלם.

"עם כל הכבוד, משרד הנאמן של ארה"ב רואה את זה כאילו יש לנו מחסן מלא בשקים של תפוחי אדמה", אמר. "אנחנו לא. יש לנו סביבה וירטואלית מלאה בקוד ואפילו הסתכלות על הקוד הזה מסכנת אותו".

לפני שנדחתה, ההצעה זכתה לתמיכתם של רגולטורים רבים על ניירות ערך מלפחות 17 מדינות, כולל פלורידה, קליפורניה ואילינוי וכן וושינגטון די.סי.