ב-14 בנובמבר 2022, עדכון לפרסום בתקשורת על FTX, נציבות ניירות ערך של איי בהאמה (SCB) אישרה כי היא פנתה לבית המשפט העליון בבקשה למנות מפרק זמני בפיקוח בית המשפט עבור FTX וכי היא קיבלה אישור ל-FTX. מפרקים מ-PricewaterhouseCoopers (PwC).
ה-SCB, שהיא הרשות המובילה באיי בהאמה המנהלת חקירות על סאגת ה-FTX, מימשה את סמכויות הרגולציה שלה במסגרת חוק הנכסים הדיגיטליים והבורסות הרשומות (DARE) כדי להגן על האינטרסים של לקוחות, נושים ובעלי עניין אחרים. חוק DARE התקבל בדצמבר 2020, לאחר בחינת הסטטוס והסביבה הרגולטורית של מטבעות קריפטוגרפיים בגיברלטר, הונג קונג, מלטה, שוויץ וארצות הברית.
בהודעה קודמת לתקשורת ב-10 בנובמבר 2022, ה-SCB הודיע כי הקפיא את הנכסים של FTX Digital Markets (FDM) וצדדים קשורים, וכן השעה את רישומו. עוד קבע ה-SCB כי סמכויות הדירקטורים של FDM הושעו ולא ניתן היה להעביר, להקצות או לטפל בכל נכסי FDM, נכסי לקוחות או נכסי נאמנות שבידי FDM, ללא אישור בכתב של המפרק הזמני.
ה-SCB הודיע כי העביר את FDM לפירוק זמני כדי לשמור על נכסיה ועל מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור הלקוחות ובעלי העניין האחרים. ה-SCB גם הודיע כי כל פעולה הכרוכה בטיפול שגוי, ניהול לא נכון והעברה של נכסי לקוחות ללא הסכמתם מנוגדת לממשל הסטנדרטי ועלולה להיות בלתי חוקית.
ב-11 בנובמבר 2022, דווח ש-FTX סבלה מפגיעה בארנקי האחסון הקרים שלה. היקף הניצול נאמד בסביבות 400-700 מיליון דולר. נערכות חקירות כדי לקבוע אם זו הייתה עבודתו של האקר חיצוני או שזו הייתה עבודה פנימית.
משטרת בהמה ראיינה את המייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX, סם בנקמן-פריד (SBF) לאחר שהגיש בקשה להגנת פשיטת רגל. גופים אחרים החוקרים FTX על הפרת תקנות והונאות אפשריות כוללות את רשות הביטחון והבורסה האמריקאית (SEC), הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) ומשרד המשפטים האמריקאי (DOJ).
בהודעה לתקשורת של 14 בנובמבר 2022, ה-SCB אישר כי החקירות בנוגע ל-FTX נמשכות וכי הוא יגיש את מלוא סיועו למשטרה אם וכאשר יידרש. בנוסף, ה-SCB הצהיר כי הוא יתקשר עם רשויות פיקוח אחרות על בסיס רגולטור לרגולטור בשל האופי הרב-שיפוטי של אירוע זה.
בינתיים, ההשפעה של קריסת בורסת FTX נמשכת. בציוץ של 15 בנובמבר 2022, חברת השקעות בלוקצ'יין אחרת, Sino Global Capital, חשפה שיש לה חשיפה של "אמצע שבע ספרות" לבורסת FTX.
מקור: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/