כלב השמירה הפיננסי של הודו מבטל את הקפאת חשבונות WazirX

כלב השמירה הפיננסי של הודו פתח את הקפאת חשבונות הבנק של אחת מבורסות המטבעות הקריפטו הגדולים במדינה לאחר ששיתף פעולה עם חקירות.

מנהלת האכיפה הפדרלית (ED) חקרה את WazirX על הפרת תקנות מטבע חוץ, במהלכה היא הקפיאה את נכסי הבורסה בשווי של 646.70 מיליון רופי (8.16 מיליון דולר) בחודש שעבר.

בחודש שעבר, הסוכנות אמרה שהיא ערכה חיפושים על אחד המנהלים של מפעילת WazirX Zanmai Labs.

ה-WazirX ההודי אושר לאחר שיתוף פעולה

ה-ED ערך חקירות על 16 חברות פינטק ואפליקציות הלוואות מיידיות במהלך השנה האחרונה, שחלקן "במקרה השתמשו בפלטפורמת WazirX", על פי הודעה בדף האינטרנט של הבורסה. 

בעוד שהחברה הדגישה כי אין לה קשר לאף אחד מהישויות הנאשמות, היא שיתפה פעולה עם החוקרים על ידי מסירת "כל הפרטים, המידע והמסמכים הדרושים של החברות הנאשמות לכאורה שהשתמשו בפלטפורמת WazirX".

לאחר חקירה פנימית, החברה הודתה כי רבים שהמידע שלהם התבקש על ידי ED כבר סומנו כחשודים ונחסמו בעבר מהפלטפורמה.

בנוסף ל"שיתוף הפעולה הפעיל" שהעניק לרשויות, WazirX אמרה כי הצעדים נגד הלבנת הון (AML) שהובילו לחסימת החשבונות החשודים הללו, תרמו לביטול הקפאת החשבונות על ידי ה-ED.

ההודעה סיכמה כי WazirX תהיה כעת בעמדה "להמשיך את פעילותה הבנקאית כרגיל".

בבעלות Binance או לא?

לאחר שהרשויות ההודיות נקטו צעדים נגד החילופין כחלק מחקירת AML, בינאנס מנכ"ל צ'אנגפנג ג'או הכחיש כי Binance רכשה בורסת הקריפטו ההודית.

למרות שהחברה הודיעה על רכישת WazirX ב-2019, בחודש שעבר אמר Zhao שהעסקה מעולם לא הושלמה.

בינתיים, דרך המחלוקת, נישאל שטי, מייסד שותף של הבורסה, ממשיך להתעקש כי WazirX נרכשה למעשה על ידי Binance בעסקה.

כתב ויתור

כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.