סוכנות האכיפה הכלכלית הראשית של הודו, מנהלת האכיפה (ED), הודיעה ביום שישי כי הקפיאה נכסים של 8.14 מיליון דולר (64.67 קרונות רופי) מבורסת הקריפטו WazirX.
ה-ED טען כי ההחלפה הפרה שלא כדין את תקנות המרת המטבעות.
בורסת הקריפטו מבוססת מומבאי היא הגדולה בהודו, עם דיווח מספרי משתמשים עולים על 6 מיליון ומעל 5.3 מיליון דולר נסחרו במהלך 24 השעות האחרונות, לפי נתונים מבית CoinGecko. Binance רכשה את WazirX ב-2019 בעסקה לפי דיווחים בשווי של עד 10 מיליון דולר.
השבוע ערכה הדירקטוריון גם בדיקה פיזית של שטחי משרדים בבעלות אחד הדירקטורים של Zanmai Labs Private Limited, החברה התפעולית של WazirX.
הסוכנות גם דיווחה כי WazirX עסקה בפעילויות שתמכו בשירותי יישומי הלוואות מיידיות הונאה בהלבנת ההון שלהם באמצעות הנכסים הדיגיטליים בבורסה שלהם.
A שחרור רשמי בעניין הוסיף כי Zanmai Labs ומנכ"ל WazirX, נישאל שטי, נתנו "תשובות סותרות ומעורפלות כדי להתחמק מפיקוח של סוכנויות רגולטוריות הודיות" כשנשאלו על הבעלות האמיתית על עסקאות מסוימות.
"נורמות ה-KYC הרופפות, שליטה רגולטורית רופפת על עסקאות בין WazirX ו-Binance, אי-רישום עסקאות ב-Blockchains כדי לחסוך בעלויות ואי-רישום של KYC של הארנקים המנוגדים הבטיחו ש-WazirX לא תוכל לתת שום דין וחשבון על החסרים. נכסי קריפטו", נכתב בהודעה.
פענוח יצר קשר עם WazirX וטרם שמע בפרסום.
הצרות הרגולטוריות של WazirX
זה לא המפגש הראשון של הבורסה עם מנהלת האכיפה.
בהודעת סיבה ראשונית מיוני 2021, ה ED קרא תיגר על חילופי הדברים, ושניים מהדירקטורים שלה, כדי לספק תיעוד מספיק המוכיח שעסקאות הנוגעות לאזרחים סינים מילאו את החוקים הסטטוטוריים של חוק ניהול המט"ח הפרלמנטרי (FEMA).
באשר לאסימונים המחוברים ל-Binance (BNB) וגם ל-WazirX (WRX), אף אחד מהם לא חווה ירידה משמעותית.
BNB חיברה שבוע בריא של עליות, עם עלייה נוספת של 3.4% היום; WRX יושב בנקודת איזון במשך היום.
חקירת הפעילות הפיננסית של WazirX על ידי מנהלת האכיפה עדיין נמשכת.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
