מנהלת האכיפה של הודו (ED) ערכה ביום חמישי חיפושים במשרדים ובמגורים של CoinSwitch Kuber כמו גם במנכ"ל ובדירקטורים שלה. על פי הדיווחים, הסוכנות לחקירת פשיעה פיננסית חוקרת הפרה אפשרית של חוק אחזקת המט"ח (FEMA).
החיפושים בוצעו לאחר שפקידי ה-ED גילו כי המנהלים הבכירים של CoinSwtich Kuber, בורסת קריפטו מגובת A16z המתמקדת בהודו, לא שיתפו פעולה עם החקירה, כך מדווחים בתקשורת. אמר.
"אנו מקבלים פניות מגורמים ממשלתיים שונים. הגישה שלנו תמיד הייתה של שקיפות. קריפטו היא תעשייה בשלבים מוקדמים עם פוטנציאל רב ואנחנו ברציפות בקשר עם כל בעלי העניין", אמר דובר CoinSwitch עלום שם בהצהרה על הפיתוח האחרון.
ED חוקר 10 חילופי הודו
בתחילת החודש, CryptoPotato דיווח כי ED חקרה עשר בורסות קריפטו להלבנת יותר מ-125 מיליון דולר. לפי הדיווחים, פלטפורמות המסחר הקלו על רכישת מטבעות קריפטוגרפיים על ידי חברות הודיות מפוקפקות בשווי של 10 מיליארד INR והעברת נכסים אלו לארנקים בינלאומיים, המקושרים בעיקר לחברות הימורים מקוונים בלתי חוקיים בסין.
במקרה דומה, ED ערכה חיפושים בביתו של אחד הדירקטורים של WazirX בתחילת החודש והקפיאה חשבון בנק עם יתרה של כמעט 8 מיליון דולר. האירוע עורר את א טוויטר ירק בין מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) ומנכ"ל WazirX נישאל שטי. בעוד CZ הביעה דאגה מהאופן שבו WazirX ניהלה את ענייניה, שטי טענה שהבורסה נמצאת בבעלות Binance.
במחאה נוספת על פלטפורמת מסחר קריפטו, ED הקפיאה לאחרונה את חשבון הבנק של Flipvolt Crypto Exchange, המנהלת גם את פלטפורמת Defi Vauld עם יתרה של כמעט 45 מיליון דולר. סוכנות החקירה האשימה את Flipvolt בסיוע לכמה חברות פינטק הימנעות ערוצי בנקאות רגילים והעברת סכומי כסף עצומים שהרוויחו על ידם באמצעות הלוואות דורסניות.
CoinSwitch: חד קרן הקריפטו השני של הודו
באוקטובר אשתקד, CoinSwitch Kuber סגרה סדרה C של 260 מיליון דולר מימון סיבוב מ-Andreessen Horowitz (a16z) ו-Coinbase Ventures, בין היתר.
שווי החברה הוערך ב-1.9 מיליארד דולר. בראיון שנערך לאחרונה לרויטרס, מנכ"ל CoinSwitch Kuber, אשיש סינגהל, הציע מועמדות לרגולציה בהירות, ודאות ושלום. בתחילת החודש, CoinSwitch הכריזה על השקת קרן Web3 Discovery Fund, יוזמת הון סיכון.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/