כלב השמירה הפיננסי של הודו, מנהלת האכיפה (ED), החרימה 1.2 מיליון דולר בחקירה של תוכנית הונאה המסתמכת על אסימון מבוסס אפליקציה, HPZ. לפי הודעה רשמית לעיתונות לאור ב-29 בספטמבר, כמה אפליקציות הציעו למשתמשים לקנות את אסימוני HPZ כדי לקבל תשואה גבוהה יותר. והחקירות גילו ש"הישויות שבשליטת סין" עמדו מאחורי ההונאה.
מטבעות קריפטו ראו אימוץ נרחב בשנים האחרונות. ומכיוון שנכסים דיגיטליים הפכו למקור החליפין המרכזי בחיי היומיום, זה פתח דרך לרמאים להונות אנשים ולמחוק את כספם באופן אנונימי בקריפטו. כתוצאה מכך, המספר ההולך וגדל של הונאות קריפטו ופעילויות הונאה העירו את סוכנויות אכיפת החוק העולמיות כדי להגן על המשתמשים ולהילחם במפעילים לא חוקיים.
קריאה קשורה: מחיר סולנה (SOL) צונח בנחיתות מכיוון שרשת 'את'ריום קילר' סובלת מהפסקה נוספת
ה-FIR, שהוגש באוקטובר 2021 בתחנת משטרת פשע הסייבר של קוהימה, נגלנד, עורר את החקירות של האפליקציה הנאשמת על ידי כלב השמירה הפיננסי ההודי ED. הקורבנות בתלונות ציינו שאפליקציית האסימון HPZ ואפליקציות דומות אחרות רימו את הכסף שהרוויחו קשה של משקיעים.
יתר על כן, הבדיקה של ED חשפה מספר ארגונים בסין שהיו מחוברים להונאות האסימון של HPZ והפעילו אותה עם מספר יישומים. החברות, לפי הרשות, כוללות את Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited Limited, ו-Baitu Technology Private Limited.
כמו תמיד, רמאים טענו להחזרים גבוהים יותר על השקעה (ROI) למשתמשים וזייפו שההשקעה באסימוני HPZ דומה להשקעה במכונות כריית ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים.
מנהלת האכיפה של הודו (ED) ממשיכה בביטול הונאות קריפטו
בנוסף, אפליקציות ששימשו לרמות את הכסף של הציבור הרחב נקראו Cashhome, Cashmart ו-Easyloan. יש לציין כי החברות החשודות סיכמו הסכמי שירות עם כמה חברות פיננסיות חוץ בנקאיות כדי להמשיך בהעברות כספים ואף הציעו שירותי הלוואות הפועלים עם אפליקציות מזויפות כאלה, נכתב בדו"ח.
מאוחר יותר באותו יום, ב-30 בספטמבר, סוכנות אכיפת החוק דיווח על הקפאה נוספת של נכסים דיגיטליים בשווי של כ-58,354 דולר בבורסת הקריפטו ההודית WazirX. תפיסת הכספים על ידי רשות באה נגד אפליקציית הימורים להלבנת הון לכאורה, E-Nuggets. הסוכנות הגישה כתבי אישום נגד E-Nuggets, ראשה אמיר חאן ויורשים נוספים. היא צברה כספים של משתמשים ב-stablecoin, Tether, שערכו מוצמד לדולר, ואסימוני השירות של WazirX, WRX.
קריאה קשורה: עליית מחיר ביטקוין משמעותית צפויה החודש, אומר אנליסט
התפיסה האחרונה של הכספים של E-Nuggets מגיעה לאחר ה ED ריתק סכום עצום של 1.2 מיליון דולר בביטקוין קודם לכן. בזמנו, הסוכנות הביעה כי האפליקציה נועדה להלבין כספים ועצרה משיכות לאחר איסוף כספים בסכום עצום. החקירות גילו שחלק מהרווחים של E-nuggets הועברו לחשבונות בחו"ל. הרמאים השתמשו בתחילה ב-WazirX כדי להמיר כסף לא חוקי לקריפטו ולאחר מכן העבירו כספים ל- Binance.
תמונה מוצגת מ-Pixabay ותרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/