מנהלת האכיפה ההודית (ED) גילה שהיא הקפיאה את הנכסים של אפליקציית משחקים ניידת בשם E-nuggets. ה-ED קפא WRX [WazirX] ו USDT [קשור] מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של 47.64 לאק רופי.
הונאה אחר הונאה
הסוכנות האחראית על אכיפת החוקים הכלכליים בהודו הקפיאה נכסים שהיו שייכים לנאשם הראשי ולמקורביו. יתר על כן, על פי מידע מ-ED, הכספים הוקפאו על פי הוראות חוק מניעת הלבנת הון (PMLA) של הודו.
החקירה נבעה מתלונה במשטרה שהוגשה ב-15 בפברואר 2021 במסגרת מספר סעיפים בחוק העונשין ההודי.
התלונה הוגשה נגד הנאשם ומקורביו על ידי רשויות הבנק הפדרלי בקולקטה, מערב בנגל בבית משפט השלום הראשי של המטרופולין.
בעודו שופך אור נוסף על ההונאה לכאורה, ה-ED גם קבע כי E-nuggets נוצר במטרה היחידה להונות את הציבור. הסוכנות הסבירה עוד,
"לאחר גביית סכומי כסף נכבדים מהציבור, פתאום הופסקה המשיכה מהאפליקציה האמורה בתואנה כזו או אחרת. לאחר מכן, כל הנתונים, כולל פרטי הפרופיל, נמחקו משרתי האפליקציות האמורים."
יותר ממה שנראה לעין
החדשות על ההקפאה הזו הגיעו ימים לאחר ה-ED קפא יותר מ 77 ביטקוין [BTC] לאור אותו מקרה. ה-BTC שנתפס היה שווה INR 12.83 קרונות לפי ההודעה לעיתונות של ED. יתר על כן, המטבעות נחשפו במהלך חקירת פעילותו העסקית של הנאשם.
עוד ציינה הסוכנות כי הנאשם העביר את הסכום שנצבר לחשבון בחו"ל באמצעות חילופי קריפטו. Oחשבון כזה נוצר בבורסת הקריפטו ההודית WazirX.
על פי הדיווחים, החשבון שימש לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים והעברתם לחו"ל לחשבון שנוצר בבורסת הקריפטו Binance.
מבצע חיפוש שבוצע בחצרי הנאשם הוביל לתפיסה של 17.3 מיליון רופי במזומן. חקירה נוספת עדיין מתנהלת.
למרות מקרה עקיף, זו לא תהיה הפעם הראשונה של-WazirX הייתה בעיה עם ה-ED. שנת 2022 עדה לבורסת הקריפטו היו ריצות מרובות עם ה-ED.
חשבונות הבנק של הבורסה היו לא מוקפא רק בחודש שעבר, לאחר חקירה של שבוע על הונאה לכאורה באפליקציית ההלוואות המיידיות.
מקור: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/