טק

הרשויות בהודו משחררות מיליונים בחשבונות בנק נעולים של WazirX

09/12/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

מנהלת האכיפה של הודו (ED) פתחה את הקפאת חשבונות הבנק של בורסת הקריפטו ההודית WazirX, פי להצהרה מהבורסה שפורסמה ב-Monda.

WazirX אומרת שהיא משתפת פעולה עם הרשויות המקומיות במהלך החקירה שלהם נגד הלבנת הון (AML) על ידי מתן כל המסמכים והפרטים הנדרשים. החקירה פנתה ל-16 חברות פינטק ואפליקציות הלוואות מיידיות, שחלקן ביקשו שירותים מהבורסה.

עם זאת, הבורסה אמרה שיש לה עמדה של אי סובלנות כלפי כל פעילות בלתי חוקית בפלטפורמה. בנוסף, הוא אמר שרוב המשתמשים הממוקדים בחקירת ED כבר סומנו כחשודים על ידי WazirX ונחסמו בשנים 2020-2021.

WazirX אמרה ל-Cointelegraph שהמקרה עדיין בחקירה, אך הכספים הוקפאו עקב לא נמצאה פעילות חשודה, ללא תגובה נוספת לעת עתה.

כספים בחשבונות בנק WazirX הוקפא מאז 5 באוגוסט, כאשר ה-ED הודיע ​​תחילה על החקירה. הכספים הנעולים הסתכמו במעל 8.1 מיליון דולר בסך הכל.

ההאשמות של ED נגד WazirX טענו היא עיבדה העברות של 130 מיליון דולר של כספים לארנקים הנחקרים בגין פעילויות לא חוקיות. לאור ההאשמות, Binance, שניסתה פעם לרכוש את החברה ב-2019, התרחק מהחילופין באמצעות הצהרה פומבית מ-CZ בתאריך טויטר.

מידע נוסף: Binance צד עם הרגולטורים ההודיים בנשורת WazirX כדי להפסיק את התמיכה בהעברות מחוץ לרשת

לפני הפעילות האחרונה, חילופי הדברים היו בחקירת ED בשנת 2021 בגין חיובי הלבנת הון הקשורים להכנסות מהימורים מקוונים בלתי חוקיים הקשורים לישויות סיניות.

הפעם, הפיצוץ בבורסות הקריפטו בארץ לא פסק עם WazirX. ב-12 באוגוסט, ה ED הקפיאה סך של 46.4 מיליון דולר ביתרות הבנק והיתרות של Yellow Tune מבורסת הקריפטו Flipvolt. ההאשמות היו קשורות גם להלבנת הון, והחברה הואשמה בהיותה פגז עבור גופים סיניים.

הרשויות אמרו שהכספים יישארו לא זמינים עד שהבורסה תוכל להסביר את התמורה הפלילית שהיא העבירה מחוץ למדינה.

חקירות אלו החלו להיערם לאחר ממשלת הודו הודיעה על ריסוק תקנות מס קריפטו חדשות, שנכנס לתוקף מוקדם יותר השנה.