רשויות הודיות הצטרפו למצוד אחר BitConnect Scam Mastermind

• בהונאת פירמידה מתוחכמת, ההונאה גרמה למשתתפים להפסיד מיליארדים.
• ממשלת ארה"ב הגישה כתב אישום נגד סאטיש וחבריו בספטמבר 2021.

BitConnect הושק ב-2016 והוכרז כמחליף משחק גדול. כתוצאה מהפופולריות שלה בקרב משקיעים להוטים המחפשים רווחים עצומים בפרק זמן קצר, בסופו של דבר פלטפורמה זו גרמה בסופו של דבר לבעיות עבור אנשים רבים. בצורה מתוחכמת הונאת פירמידה, זה גרם להם להפסיד מיליארדים, בסכום כולל של 2.4 מיליארד דולר.

סאטיש קומבהאני, הודי, תזמר את התוכנית וכעת הוא מבוקש גם בארצו וגם בארצות הברית. הפרויקט הצליח מכיוון שהוא הבטיח לתומכים החזר מסיבי על ההשקעה (ROI) של 10%, שישולם במטבע המקורי של הפלטפורמה, BCC (BitConnect). עם זאת, המשתמשים נדרשו להשקיע באמצעות ביטקוין (BTC). אבל, כמו בהונאות פירמידה אחרות, משתתפים רבים איבדו הכל כאשר מנהיג התוכנית נעלם עם הביטקוין שלהם.

הרשויות ההודיות קופצות פנימה

עם זאת, רק מאוחר יותר, הצטרפו הרשויות ההודיות למצוד אחר הרמאי הראשי. נראה שזה כבר לא כך. משקיע דיווח על ההונאה לרשויות לאחר שהפסיד כמעט 220 BTC. המשקיע פותה על ידי סטיש ומקורביו להפקיד 54 BTC בתמורה לתשואה של 166 BTC.

ממשלת ארה"ב הגישה כתבי אישום נגד סאטיש וחבריו בספטמבר 2021 והחלה לחפש אותו באותו זמן. המנהיג נמלט למקום מבטחים. מאז, הרשויות בארצות הברית חיפשו אחריו בכל מקום. כעת, לאחר שעמיתיהם ההודים הצטרפו למסע, נראה שהעבודה שלהם פשוטה יותר.

עד כה, הרשויות בארה"ב מכרו נכסים של סאטיש בשווי 56 מיליון דולר כדי לשלם לקורבנותיו. סאטיש קומבהאני, אם ייתפס ויורשע, עלול לבלות את 70 השנים הבאות בכלא.

 מומלץ עבורך:

כמה סיכון יתמזג ה-Ethereum הקרוב?