חדשות Exchange- ה-ED חוקר יותר מעשר בורסות קריפטו בהודו.
- המהלך על Vauld מגיע לאחר שבית משפט בסינגפור העניק מורטוריום של שלושה חודשים.
ביום חמישי, מנהלת האכיפה של הודו (ED), חטיבת הפשע הכלכלי במדינה הקפיאה את בורסת המטבעות הקריפטו הבעייתיים וולד נכסים בשווי 46.5 מיליון דולר. הצעד נעשה זמן קצר לאחר שה-ED הקפיאה נכסים בשווי 8 מיליון דולר בבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים WazirX עקב חשדות להלבנת הון.
פלטפורמת ההלוואות הקריפטוגרפיות המבוססת בסינגפור נכשלה כתוצאה ממשיכות עצומות של משתמשים לאחר התמוטטות טרה לונה, בשווי מיליוני דולרים. וכתבי האישום של ED הוגשו קרוב יותר לחודש לאחר שהוכרז על כך השעיית כל הפעילויות כפי שחקר קשיים כלכליים.
בעיות סביב Vauld Exchange
חברת ההלוואות והמסחר ואולד חייבת לנושיה 402 מיליון דולר. ב-8 ביולי, בהצהרה שנמסרה לבית המשפט העליון של סינגפור, טען מנכ"ל Vauld, Darshan Bathija, כי באימייל שנשלח ללקוחות ב-18 ביולי, לקוחות Vauld הפקידו 363 מיליון דולר, או כ-90% מהסכום הכולל.
יתר על כן, ב-1 באוגוסט, בית המשפט של סינגפור העניק ל-Vauld מורטוריום של שלושה חודשים שיימשך עד ה-7 בנובמבר 2022. השופט עוד נתן לחברה מועד אחרון של ארבעה שבועות לחקור חלופות משיכה עבור נושים שנזקקו לאחר קבלת מכתבי דרישה מאת כמה נושים. ותשלומי DeFi לא יהיו כפופים להחלטות על פירוק החברה.
כמה חברות מטבעות קריפטוגרפיים הודיים ושותפי הפינטק שלהן נחקרים על ידי ה-ED, בגין השתתפות בפרקטיקות של הלוואות טורפות ששברו את כללי RBI ושימוש באנשי טלמרקטינג כדי לחלץ שיעורי ריבית מופקעים עבור מבקשי הלוואות על ידי הטעיית מידע אישי. יותר מעשרה מטבעות קריפטוגרפיים חילופי בהודו, ככל הנראה, נחקרים על ידי מנהלת האכיפה בגין הלבנת לכאורה של יותר מ-125 מיליון דולר.
מומלץ עבורך
מקור: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-imposed-a-frozen-order-on-vauld-exchange-assets/