הרשויות ההודיות מקפיאות את נכסיו של וואולד וורט...

מנהלת האכיפה ההודית (ED) הקפיאה את נכסי הקריפטו והבנקים של מלווה הקריפטו הבעייתי, Vauld, בסכום של 370 crore INR (46 מיליון דולר). חברת הקריפטו נעצרה משיכות והפקדות ביולי.

ה-ED, סוכנות לאכיפת חוק ומודיעין כלכלי של ממשלת הודו, הוכרז ב-12 באוגוסט כי היא ערכה חיפושים בחצרים של Yellow Tune Technologies בבנגלור והוציאה הנחיה להקפיא את יתרות הבנק שלה, יתרות שער התשלום ויתרות הקריפטו של בורסת הקריפטו של Flipvolt Technologies בהיקף כולל של 46 מיליון דולר. Flipvolt Technologies היא הזרוע הרשומה בהודו של Vauld שבסיסה בסינגפור.

הרשות הסבירה כי 370 קרונות רופי הופקדו על ידי 23 גופים שונים בארנקי INR של Yellow Tune Technologies המוחזקות על ידי בורסת הקריפטו של Flipvolt Technologies. הנכסים היו "הכנסות מפשיעה שמקורן בהלוואות דורסניות", לפי הרשות. עוד נכתב,

Yellow Tune באמצעות סיוע של Flipvolt בורסת הקריפטו... סייע לחברות הפינטק הנאשמות להימנע מערוצי בנקאות רגילים, והצליח להוציא בקלות את כל כספי ההונאה בצורה של נכסי קריפטו.

ה-ED טוען כי Flipvolt:

בעל נורמות KYC [דע את הלקוח] רופפות מאוד, אין מנגנון EDD [בדיקת נאותות משופרת], אין בדיקה של מקור הכספים של המפקיד, אין מנגנון של גיוס STR [דוחות עסקאות חשודות].

Flipvolt גם לא הצליחה לתת את המסלול המלא של עסקאות קריפטו שבוצעו על ידי Yellow Tune ולא הצליחה לספק שום צורה של KYC של ארנקי הצד השני.

ה-ED הוסיף כי "על ידי עידוד הערפול והקיום נורמות AML [איסור הלבנת הון] בחוק", הבורסה "סייעה ל-Yellow Tune באופן פעיל בהלבנת הכנסות הפשע בשווי 370 מיליון רופי באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים". זה הוסיף,

לפיכך, נכסים מטלטלים שווים בהיקף של 367.67 מיליון רופי השוכבים עם בורסת הקריפטו של Flipvolt בצורה של יתרות בנק ושער תשלום בשווי 164.4 מיליון רופי ונכסי קריפטו השוכבים בחשבונות המאגר שלהם בשווי 203.26 מיליון רופי, מוקפאים תחת 2002, עד XNUMX PMLA, מסלול הקרן המלא מסופק על ידי בורסת הקריפטו.

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.