הרשויות בהודו מקפיאות נכסים השייכים לוואלד

למנהלת האכיפה של הודו (ED) יש קפוא עד 46.5 מיליון דולר בבעלות חברת נצר של Vauld, Flipvolt Technology. ה-ED פרסם את הגילוי הזה בעמוד הטוויטר שלו, וציין את הלבנת הון כסיבה למהלך. לפי הפוסט, ואולד והחברה הבת המדוברת נמצאים בחקירה חמורה של הסוכנות. כפי שצוין, הכספים מסתכמים בכ-3.70 מיליארד רופי הודי. 

ההאשמה כוללת את Yellow Tune Technologies לצד Vauld ו-Flipvolt Technologies בגין ייזום עסקאות הונאה דרך בורסת הקריפטו. כפי שצוין על ידי ה-ED, כ-20 ארגונים אחרים נמצאים בחקירה בשל מעורבותם בפעילויות פיננסיות בלתי חוקיות רבות. הסוכנות האשימה את החברות הללו בחיווט נכסי קריפטו בשווי של כ-3.70 מיליארד רופי לכתובת של Yellow Tune. לאחר מכן, החברות שיתפו פעולה כדי להעביר את הכספים לארנק מחוץ לחוף, תוך עקיפת פרוטוקולים. 

כמו כן, הנהלת האכיפה המחישה כי עקבות עסקאות המרמה מדרבנות אותה לפעולה. עד כה, הסוכנות קוננה כיצד בורסת הקריפטו הופכת את החקירה למסורבלת למדי. לטענת ED, המשרד סירב למסור את המידע הדרוש לגבי הכתובות שהקלו על העסקה. 

בורסת הקריפטו סירבה למסור פרטים על ההעברה בפועל שבוצעה על ידי Yellow Tune. ההתנגדות של טכנולוגיות Flipvolt אילצה את הסוכנות לתפוס את נכסיה. בנוסף, ה-ED נשבע להחזיק בנכסים עד שהמשרד ימסור פרטים מדויקים בתגובה להאשמות. 

מנהלת האכיפה החלה בשאילתת התפעול והתאימות של ארגוני פינטק בולטים. הסוכנות דוחפת בתוקף להעמיד לדין ארגוני פינטק הפועלים מחוץ לתקנות של הבנק המרכזי של הודו. סוכנות האכיפה של הודו הוסיפה גם כי החברות שנמצאות כעת ברשת הפרו כמה הוראות רגולטוריות. 

הרגולטור היה תחת אור הזרקורים בחלל הקריפטו עבור פעילותו בשבועות האחרונים. נזכיר כי הסוכנות תפסה נכסים השייכים ל-WazirX, בורסת קריפטו שבסיסה בהודו. בדיוק כמו Vauld ו-Flipvolt Technologies, ה-ED האשים את WarizX בהפרת חלק ממדיניות הרגולציה של המדינה. לפי ה-ED, WarizX סייעה לחברות הלוואות בהחלפת הכספים שלהן לקריפטו בפלטפורמה שלה. הנכסים שנתפסו בשווי של כ-646.70 מיליון רופי, השווים לכ-8.16 מיליון דולר.

הפעולה של ED אילצה את חשיפת הקשר של Binance עם החברה. לפני כן, ההנחה הכללית שהבעלות על WazirX מכירה ב-Binance כבעליה עקב הודעה ששתי החברות פרסמו. 

עם זאת, עם קבלת החדשות על הנכסים הקפואים, מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, ניתק את Binance מ-WazirX. המנכ"ל טען שההשתלטות לא באה לידי ביטוי במלואו, ובורסת הקריפטו סירבה להעביר את ניהול המשרד לבינאנס.

מוצרים מקושרים

Tamadoge - שחק כדי להרוויח מטבע Meme

• הרווח את TAMA בקרבות עם חיות מחמד של כלבים
• אספקה ​​מוגבלת של 2 מיליארד, שריפת אסימונים
• משחק Metaverse מבוסס NFT
• מכירה מוקדמת בשידור חי עכשיו - tamadoge.io