בוחן עצמאי מגלה שצלסיוס מתקתק בכל תיבת פונזי

יש חקירה עצמאית נחוש מלווה הקריפטו שפשט את הרגל, Celsius Network, היה תוכנית פונזי על ידי שימוש בכספי לקוחות כדי לקנות את האסימון המקורי שלה ולנפח את המחיר.

מאז ספטמבר, התובעת לשעבר שובה פילאי בחנה טענות לפיהן מלווה הקריפטו מנצל כספים והונה משקיעים. פילאי, שותף במשרד עורכי הדין ג'נר אנד בלוק, מונה כבוחן עצמאי על ידי שופט פשיטת הרגל האמריקאי מרטין גלן, המפקח על תיק פשיטת הרגל של Celsius פרק 11.

הסיכום המנהלי של הדו"ח בן 689 העמודים של פילי קובע כי הבטחותיו של צלסיוס לגבי "אמון", "שקיפות" ו"חופש פיננסי" היו שקר מוחלט.

"מאחורי הקלעים, Celsius ניהלה את עסקיה בצורה שונה לחלוטין מהאופן שבו היא שיווקה את עצמה ללקוחותיה מכל הבחינות העיקריות", סיכם הדו"ח.

34 אנשים רואיינו במסגרת החקירה, כולל של צלסיוס מנכ"ל לשעבר והמייסד אלכס משינסקי, עובדים בהווה ובעבר, לקוחות ושותפים עסקיים.

הדיווח אומר ש-Celsius השתמש לרעה במיליוני כספים של לקוחות בתוכנית פונזי

מאז אמצע מרץ 2020, צלסיוס מתזמן בחשאי את הרכישות שלה כדי להעלות את המחיר של CEL באופן משמעותי, נכתב בדו"ח. עד יוני 2021, המחיר של CEL "עלה ב-14,751%".

המעגל הפנימי של צלסיוס הרוויח מיליוני רווחים מהחלק האדיר שלהם באסימונים שנסק בערכם. על פי הדיווחים, המנכ"ל והמייסד אלכס משינסקי מכר לפחות 25 מיליון אסימוני CEL מאז 2018, בשווי של לפחות 68.7 מיליון דולר - למרות שדחה שוב ושוב את הזבל שלו לציבור.

קרא עוד: מצגי השווא הרבים של אלכס משינסקי

כדי לשמור על הערך הסמלי של Celsius יציב במהלך מכירות גדולות על ידי משקיעים מוקדמים, Celsius "הגדילה לעתים קרובות את גודל הזמנות המנוחה שלה כדי לקנות את כל ה-CEL ש[הם] מכרו". כל אותו זמן, העובדים היו מודעים ודחקו יותר ויותר את המנהלים לאמץ נהלים נאותים.

"אנחנו משתמשים במשתמשי USDC כדי לשלם עבור עובדים חסרי ערך ב-CEL... הכל בגלל שהחברה היא זו שמנפחת את המחיר כדי לקבל את הערכות השווי כדי שתוכל למכור בחזרה לחברה", צוטט אחד העובדים כאומר בערוץ הסלאק של Celsius.

• צלזיוס הוציא לפחות 558 מיליון דולר ברכישת אסימון משלה, כך חשף הדו"ח החדש שפורסם.
• מאז 2018, על פי הדיווחים, צלסיוס העבירה לפחות 223 מיליון CEL מהשווקים המשניים לארנקים שלה - יותר מ-203 מיליון CEL שפורסמו ב-ICO שלה.
• בעיקרון, Celsius קנה כל אסימון CEL שנוצר אי פעם "לפחות פעם אחת ובמקרים מסוימים, פעמיים".

צלסיוס לא יכלה להרשות לעצמה להמשיך ולרכוש בחזרה את כל המכירות שלה - אז היא החליטה להשתמש בביטקוין ובאתר שהופקדו על ידי לקוחות כדי לשלם עבורו במקום זאת, נכתב בדו"ח. רק שהחברה לא הצליחה לעקוב אחרי כמה היא גונבת ממי. בשנת 2021, היא מצאה את עצמה חסרה חבורה של ביטקוין ואתר שפתאום היא צריכה לקנות כדי לעמוד בקצב משיכות הלקוחות - בדיוק כשהמחיר של הביטקוין והאתר זינק.

לכאורה זה החליט השתמש בהפקדות של לקוחות כדי לקנות כ-300 מיליון דולר ב-stablecoins לתקן את החסר הזה - פלסטר על ספינה דולפת.