נפח העסקאות של מטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים בשרשרת מגיע לשיא כל הזמנים של 20.1 מיליארד דולר, וגדל זו השנה השנייה ברציפות, על פי דיווח לאחרונה לדווח על ידי Chainalysis.
בדו"ח נאמר:
עלינו להדגיש כי מדובר באומדן נמוך יותר - המדד שלנו לגבי נפח העסקאות הבלתי חוקיות בטוח יגדל עם הזמן ככל שאנו מזהים כתובות חדשות הקשורות לפעילות בלתי חוקית.
הנתון אינו כולל רווחים מפשעים שאינם ילידי קריפטו, כגון סחר בסמים קונבנציונלי הכולל תשלומי מטבעות קריפטוגרפיים.
מתוך 20.1 מיליארד דולר, 44% הגיעו מפעילות הקשורה ל ישויות המוטלות על סנקציות. בשנה שעברה, ארה"ב אישרה את שירותי ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים בלנדר ו טורנדו מזומן, בטענה שהם שימשו להלבנת מיליארדי דולרים מקוריאה הצפונית.
בנוסף, המשרד האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) יישם כמה מסנקציות הקריפטו החמורות ביותר שלו בשנת 2022. ההערכה היא כי סנקציות OFAC עלו לפושעי סייבר 15 מיליון דולר בהכנסה פוטנציאלית בחודשיים האחרונים.
פשעי קריפטו קונבנציונליים נדחו
בנימה חיובית, היקפי העסקאות הקשורות לפשעים קונבנציונליים יותר הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, כמו שיווק Darknet ומימון טרור, ירדו. לעומת זאת, אחוז קרנות הקריפטו שנגנבו עלה ב-7% לעומת שנה שעברה.
לפי Chainalysis, הירידה בשוק של 2022 עשויה להסביר את השפל מאז ששוק הקריפטו ירד למטה 1 טריליון דולר מ-3 טריליון דולר שנה שעברה. קודם מחקר הראתה שהונאות קריפטו הן פחות רווחיות בשווקי הדובים. בדו"ח נאמר:
באופן כללי, פחות כסף בקריפטו בסך הכל נוטה להתאם עם פחות כסף הקשור לפשע קריפטו.
ראוי לציין כי פעילות קריפטו בלתי חוקית עלתה לראשונה מאז 2019, מ-0.12% ב-2021 ל-0.24% ב-2022.
בנוסף, פעילות בלתי חוקית במטבעות קריפטוגרפיים אחראית לפחות מ-1% מהנפח הכולל. למרות שהפשיעה הקשורה לקריפטו גדלה בשנת 2022, Chainalysis טענה שהמגמה נותרה בירידה.
מקור: https://cryptoslate.com/illegal-on-chain-cryptocurrency-activities-reach-all-time-highs-of-20-1b/