דו"ח של חברת מודיעין קוד פתוח Inca Digital טוען ששתי בורסות קריפטו גדולות, Huobi ו-KuCoin, אפשרו ללקוחות של בנקים רוסיים שעברו סנקציות לבצע עסקאות בפלטפורמות שלהם.
על פי לדווח, שתי בורסות הקריפטו המבוססות על סיישל עדיין מאפשרות ללקוחות לסחור בפלטפורמות העמית-לעמית (P2P) שלהם באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו על ידי מספר בנקים רוסיים חסומים.
למרות שאף אחת מהבורסות לא מקבלת כסף ישירות מה- הבנקים הוטלו סנקציותמנכ"ל Inca Digital, Adam Zarazinski, הצהיר כי מתן אפשרות לרוכשי קריפטו לסחור זה עם זה באמצעות חשבונות של מוסדות פיננסיים חסומים הפרה ישירות את הסנקציות של ארה"ב ואירופה.
זרנסקי הוסיף כי Huobi ו- KuCoin השתמשו לעתים קרובות ב-Tether (USDT) כדי להציע שירותי בנקאות קריפטו למוסדות רוסים אסורים.
הדו"ח מצביע על המשך המגבלות של מאמציה של ארצות הברית לבודד מוסדות ואוליגרכים רוסיים מהמערכת הפיננסית העולמית שנה לאחר שרוסיה החלה בפלישה בקנה מידה מלא לאוקראינה. הסכסוך גבה מאז אלפי חיים משני הצדדים, והרחיק מיליוני אנשים מבתיהם.
במשך שנה טובה יותר, מחוקקים בארה"ב כמו הסנאטורית אליזבת וורן הזהירו שהקריפטו הוא קישור חלש בסנקציות של ארה"ב נגד רוסיה.
עם זאת, פקידי משרד האוצר האמריקאי טוענים שהם עדיין לא ראו הוכחות רבות לכך שאנשים יכולים להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לעקוף סנקציות בקנה מידה גדול.
אף על פי כן, הרגולטורים במדינה נקטו צעדים מסויימים נגד הבורסות הרוסיות ו שירותי ערבוב קריפטו, מה שמקשה על מעקב אחר עסקאות, כדי לעצור את זרימת הכספים ברוסיה וממנה.
פרצות בבינאנס
הדו"ח של Inca חשף גם פרצות פוטנציאליות בשתי בורסות נוספות, ובראשן Binance, פלטפורמת המסחר הקריפטו הגדולה בעולם בנפח. הבורסה הפכה לאחרונה א יעד לרגולטורים שמחפשים הפרות.
לפי הדו"ח, Binance מספקת מספר אמצעים לרוסים להחליף את מטבע הפיאט שלהם לקריפטו, כולל באמצעות שוק ההחלפה וה-P2P שלו. למרות ש-Binance מונעת מלקוחות להשתמש בכרטיסי אשראי וחיוב רוסיים או חשבונות ממוסדות פיננסיים שהוטלו עליהם סנקציות, דו"ח האינקה קובע שהפקדות אלו עדיין זמינות דרך שוק ה-P2P של הפלטפורמה.
בתגובה, Binance כינתה את הדוח "שקרי באופן מוחלט". ראש הסנקציות העולמי של החברה, Chagri Poyraz, אמר כי Binance בדרך כלל מבצעת תהליך מכיר את הלקוח (KYC) ממצה על כל לקוחותיה. יתר על כן, הוא טען שהחילוף היה הראשון שנחקק סנקציות הקשורות לקריפטו האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) כפה.
בנוסף, פויראז אמר כי Binance מצנזר תקשורת בין משתמשים כדי להבטיח שאין פיתרון לקישור פוטנציאלי בין ישויות רוסיות בפלטפורמה.
מקור: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/