ייתכן שמחקר Alameda של סם בנמן-פריד (SBF) היה אחד מדלפקי המסחר החשובים ביותר בכל הקריפטו, אבל אחרים בקרטל FTX מילאו תפקידים חשובים.
HiveEx, דסק המסחר האוסטרלי ללא מרשם (OTC), הוקם על ידי Fred Schebesta ופרנק רסטוצ'יה בשנת 2018. Alameda Research רכשה את HiveEx באוגוסט 2020 ומיד הפכה את SBF לדירקטור. בחודש שלאחר מכן, FTX הודיעה שמשתמשים יכולים להפקיד בבורסת הקריפטו באמצעות HiveEx.
גם סבסטה נרכש נתח בבנק המקומי Australian Goldfields Money בשנת 2018 והכריז על כוונתו להשיק את בנק הקריפטו הראשון באוסטרליה. HiveEx, לאחר ששבסטה רכשה את הנתח הזה ולפני שהוא נרכש על ידי Alameda Research, פרסמה את יכולתה להביא חברות קריפטו אחרות לבנקאות - אפילו אלה שנדחו שוב ושוב על ידי בנקים אחרים.
ל-HiveEx אפילו היה בכיר האחראי על 'תיווך חשבון בנק', ככל הנראה כדי לסייע בניהול התהליך הזה עבור לקוחות שונים.
Goldfields Money ייכלל במטריצת הנושים הלא מובטחים ו ברשימה המשוערת של השותפים הבנקאיים של FTX במסגרת תיק פשיטת הרגל המתנהל.
לפייננשל טיימס (FT) יש דיווח על דסק OTC Genesis Block המשולב ב-FTX, שאפשר לתושבי הונג קונג להחליף את המזומנים שלהם למטבע קריפטוגרפי או להיפך.
המייסד של ג'נסיס בלוק, קלמנט איפ, היה גם מנהל ישות הונג קונג של FTX.
קרא עוד: האימפריה המתפוררת של פרד שבסטה, מלך הקריפטו של אוסטרליה בעל השם העצמי
מייסד ומנהל ג'נסיס בלוק, וינסנט האנג, חילק עוגיות ממותגות FTX בפתיחה החגיגית של ג'נסיס בלוק.
עובד לשעבר אחד תיאר ל-FT כיצד החברה תגרום לאנשים לעמוד בתור ברחוב עם שקיות מזומנים להחלפה במטבע קריפטוגרפי. לפעמים, הם אמרו, זה יצטרך להרחיק אותם בגלל זה לא מצא מספיק קריפטו.
צ'ארלס יאנג, אחד השותפים בג'נסיס בלוק - ולפי הדיווחים Alameda Research - תיאר בפודקאסט כיצד החברה מתחזקת רשת של עשרות חשבונות בנק שונים שבהם השתמשה להעברת כספים. יאנג תיאר תכונה זו כ"אזור אפור מאוד".
נראה שגם HiveEx וגם Genesis Block משמשים כמסלולי יציאה/יציאה חשובים עבור FTX ו-Alameda Research, בחלקם בזכות הקשרים שלהם למערכת הבנקאית.
- בין החברות שנכללו בפשיטת הרגל של FTX הייתה DAAG Trading DMCC, שבסיסה מאיחוד האמירויות הערביות.
- מרכז הסחורות הרב של דובאי (DMCC) הוא 'אזור חופשי' באיחוד האמירויות עם תקנות מוגבלות מאוד. זה פרסם שזה יכול הַצָעָה "עד שש ויזות למשרד."
- דוא"ל יצירת הקשר של DAAG Trading עבור DMCC מוביל חזרה לקבוצת Pamedo Investment, חברת סיכון שבסיסה מדובאי. DAAG קיבלה רישיון להשתתף ב'מסחר קנייני בסחורות קריפטו'.
Altalix, דסק מסחר שבסיסו בבריטניה, נכלל במקור בפשיטת הרגל של FTX לפני שהוסרה. Protos פנה אל Altalix כדי להבהיר את הקשר שלה עם FTX ו-Alameda Research ויעדכן אם נשמע.
OTC Service AG, מציריך שווייץ, לא הייתה חלק מפשיטת הרגל של FTX אלא נרשמה כהשקעה של Alameda Research ב- דיווח על ידי ה-FT.
בסך הכל נראה ש-SBF, Alameda Research ו-FTX הסתמכה על מגוון שולחנות מסחר ברחבי העולם כמסלולי הפעלה ויציאה, כולל מספר שולחנות מסחר.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או הירשם ל- YouTube ערוץ.
מקור: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/