הרשויות בגרמניה, במכתב לבינאנס, חשפו כי שני שותפים שהואשמו בתמיכת טרוריסט אסלאמי שהרג ארבעה בני אדם בפיגוע בווינה ב-2020 השתמשו בזירת המסחר שלה כדי לממן את המבצע.
הרשויות ציינו במכתב שנשלח ל- Binance במרץ 2021 כפי שנראה ופורסם על ידי רויטרס היום.
ראוי לציין כי המכתב נכתב במטרה לקבל מידע מהבורסה על מהות העסקה שביצעו החשודים.
פעילות חשודים בנושא Binance
לפי המכתב, החשודים בשם דרילון G, אזרח גרמני, ובלינור S, אזרח קוסובו, רכשו ומכרו כמות לא מוגדרת של מטבעות קריפטוגרפיים ב-Binance.
משרד המשטרה הפלילית הפדרלית של המדינה (BKA) אמר כי בלינור ס. הצליחה לבצע עסקאות רבות ב-Binance באמצעות חשבון בנק ללא שם, בעוד שקודי אימות של Binance התגלו בטלפון של דרילון G.
יש לציין כי פרטים מסוימים כמו תאריכים, מספרים וערך העסקאות לא נכללו במכתב. עם זאת, המכתב ביקש שבינאנס תמסור פרטים נוספים הנוגעים לפעילותם של שני החשודים בפלטפורמה, במיוחד את פרטי העסקאות.
רויטרס ציינו כי כל המאמצים לקבל הערות חדשות מה-BKA ומ-Binance לא צלחו; עם זאת, החשודים באימייל שנשלח לכלי התקשורת הכחישו מימנו את מתקפת הטרור באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
בלינור אמר לרויטרס שהוא פתח חשבון עם Binance במטרה היחידה של השקעה במטבעות קריפטוגרפיים ולא לתת חסות לשום מתקפת טרור, כי הוא תמיד ידע ש"כל עסקה ב-Binance ניתנת למעקב".
בהתייחסו להתפתחות, חשף היועץ לחשודים כי עד היום הרשויות בגרמניה עדיין לא הוציאו צו מעצר כלשהם והאשימו את החשודים בפשע כלשהו.
צרות רגולטוריות של Binance
Binance נמצא תחת ביקורת רגולטורית מוגברת במקומות שונים בעולם מאז השנה שעברה.
בעוד שהמדינות ציינו שלבינאנס אין את הרישיון הרלוונטי לפעול בתחומי השיפוט שלהן, הרגולטורים המשיכו להשיק צעדים מחמירים נגד מטבעות קריפטוגרפיים בשל ההנחה שסוג הנכסים משמש בעיקר למימון פעילויות בלתי חוקיות, כולל מימון טרור.
מתקפת טרור בווינה 2020
כזכור, הפיגוע בווינה, שהתרחש ב-2 בנובמבר 2020, ראה אוסטרי בן 20 בשם Fejzulai, יורה על שישה מקומות צפופים בעיר, תוך הרג ארבעה בני אדם.
בהצהרה פומבית שפורסמה ביולי 2021, התובע הכללי הפדרלי של גרמניה חשף כי גם בלינור וגם דרילון ידעו על המתקפה מראש, אך לא דיווחו עליה לרשויות הרלוונטיות, שהכניסו אותם לרשימת החשודים.
לאורך שיא החקירה, הרשות לא הזכירה דבר על Binance, או ראיות המצביעות על כך שהחשודים מימנו את הפעולה באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.
עם זאת, שני החשודים הואשמו בכך ששמרו על קשר עם פג'זולאי וגם חיו בביתו לצד איסלאמיסטים אחרים במשך מספר ימים.
מקור: https://coinfomania.com/german-authority-says-terrorist-used-binance/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=german-authority-says-terrorist-used-binance