הקשר של גארי גנסלר לבינאנס נחשף בדוח הנפץ של WSJ

גילויים חדשים ונפיצים שפרסם הוול סטריט ג'ורנל טוענים כי Binance ו-Binance US שלובים זה בזה יותר ממה שחשבו בעבר.

השמיים לדווח מבוסס על צ'אטים בטלגרם שנבדקו על ידי WSJ בין השנים 2018-2020, בנוסף לראיונות משלימים שערך WSJ עם צוות Binance/ארה"ב ללא שם.

מורכבויות Binance ו- Binance.US

Binance ו-Binance.US, שתי פלטפורמות חילופי מטבעות קריפטוגרפיים, התגלו כבעלי רמת אינטגרציה עמוקה הרבה יותר ממה שנחשפו בפומבי, על פי ממצאים של ה-WSJ, כאשר מפתחים בסין מדווחים ששומרים על קוד התוכנה שתמך במשתמשי Binance.US ארנקים דיגיטליים, שעלולים להעניק ל-Binance גישה לנתוני לקוחות רגישים בארה"ב.

הניסיון של Binance לנטרל את הרשויות בארה"ב על ידי השקת Binance.US הוביל מחשש לתקיפה נגד שחקני קריפטו מחוץ לחוף הים, כך נטען בדו"ח WSJ, הוביל להחלטה ליצור את Binance.US, פלטפורמה אמריקאית חשופה ברישיון על ידי Binance אך מופיעה עצמאי לחלוטין, הוסיף ה-WSJ.

המעורבות ההדוקה של Binance עם Binance.US הוצגה בספטמבר 2019 כאשר עובד Binance בשנגחאי הפעיל את המסחר עבור הפלטפורמה האמריקאית דקות ספורות לפני שהייתה אמורה להשיק, וכתוצאה מכך החלפה בקבוצת צ'אט Binance באפליקציית ההודעות Telegram :

Ninj0r [מפתח תוכנה של Binance]: מדוע התחיל המסחר???? זה עוד לא הזמן!!! מי התחיל לסחור? קבענו את הטיימרים למסחר? מי התחיל לסחור?

הודעות אחרות הגיעו בעקבותיו, כולל עוד אחת דחופה מ-Ninj0r: מישהו התחיל לסחור מוקדם. מי עשה את זה? בשעה 8:56:09.822 מישהו התחיל לסחור באופן ידני. WHO? למה?

בסופו של דבר, ענה מייסד החברה והמנכ"ל.

Changpeng Zhao: בחור כאן בשנחאי, מבצע טעות.

בינאנס הביע עניין בקבלת גארי גנסלר כיועץ

ה-WSJ מדווח כי Binance הציע לשמש יו"ר SEC, גארי גנסלר, כיועץ, אך ההצעה נדחתה. עם זאת, גנסלר כן חלק כמה "אסטרטגיות רישיון" עם ראש מעבדות Binance לשעבר, אלה ג'אנג, ועובד Binance הארי ג'ואו.

יחסי הציבור הרגולטוריים של הארי ג'ואו דוחפים לישות אמריקאית נפרדת

על פי מצגת שנסקרה על ידי WSJ, בסוף 2018, הארי ג'ואו, שעבד בחברת מסחר בביטקוין במימון Binance, הציע למנהלי Binance להקים עסק בארה"ב שיזמין פניות מסוכנויות רגולטוריות ואכיפה בארה"ב. , ובכך מגן על Binance מפני הבדיקה שלהם.

המצגת כללה חלק על "תוכניות מעורבות רגולטורים", שהציעה שבינאנס תשיק "מאמצי יחסי ציבור גדולים המדגימים את נכונות הפעילות האמריקאית לחרוג מהציפיות של ה-SEC ולשמש משאב תעשייתי עבור ה-SEC".

לפי ה-WSJ, ג'ואו איגד בפברואר 2019 חברה מדלוור, BAM Trading Services Inc., שהפכה למפעילה של Binance.US. סמנכ"ל הכספים לשעבר של Binance הודיע ​​על הקמת החברה, יחד עם שניים נוספים בשם BAM Management US Holdings Inc. ו-BAM Technology Services Inc. בצ'אט של עובדים בטלגרם.

BAM Trading ו-VPNs

ביוני 2019 הודיעה Binance על הקמת Binance.US בשיתוף עם BAM Trading, חברה שתעניק רישיון למותג ולטכנולוגיה של Binance. Binance.US נרשם כעסק לשירותי כסף ברשת האוצר האמריקאית לאכיפת פשעים פיננסיים. עם זאת, על פי מסמכים שנצפו על ידי WSJ, Binance לא חשפה כי מייסד ומנכ"ל שלה, מר ז'או, שולט בחברות BAM באמצעות שכבה של גופים המאוגדים באיי קיימן ובאיי הבתולה הבריטיים.

למרות ההכרזה שהיא תפסיק לקבל לקוחות אמריקאים בפלטפורמה הגלובלית שלה, פקידי Binance דנו כיצד לשמור עליהם. בצ'אט בטלגרם ביוני 2019, עובד ציין כי למעלה מ-18% מהצפיות בדפים ב-Binance.com היו ממשתמשים בארה"ב. סמואל לים, אז ראש הציות של Binance, הציע דרכים לשמר את הלקוחות הגדולים בארה"ב, כולל עידודם להשתמש ב-VPN כדי להיראות ממוקמים במדינה אחרת. לים גם דנה האם ללקוחות בארה"ב יש גופים מחוץ לחוף שבהם הם יכולים להשתמש כדי לגשת ל- Binance, על פי מסמכים שנבדקו על ידי WSJ.

סיכונים עבור Binance והמנכ"ל שלה Changpeng Zhao

אם זה נכון, דליפות הטלגרם עלולות להזיק גם ל-CZ וגם ל-Binance.

נניח שהרגולטורים בארה"ב קובעים שלבינאנס יש שליטה בחברה אמריקאית. במקרה כזה, הם יכולים לטעון לסמכות לשלוט על כל עסקיו של Binance, לחשוף את כספי החברה לבדיקה מדוקדקת יותר ולהסתכן בהעמדה לדין.

רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים חוקרים את הקשר של Binance ל-Binance.US מאז 2020 לפחות.

WSJ הוסיף שה-SEC בוחנת קשרים ספציפיים בין Binance.US לשתי חברות מסחר בעלות קשרים הדוקים עם Zhao, Merit Peak Ltd. ו-Sigma Chain AG.

ב-3 במרץ, קבוצה דו-מפלגתית של סנאטורים ביקשה מבינאנס לענות על שורה של שאלות, בטענה שהחברה "הסתירה מידע פיננסי בסיסי מלקוחותיה ומהציבור".

תגובה מ- Binance ו- Binance.US

בכירים ועובדי Binance סירבו להגיב. ה-WSJ הוסיף כי הדוברת של Binance לא הגיבה לבקשות להפוך את Lim או Zhao לזמינים להערה, בעוד שגם הארי ג'ואו ווי ג'ואו לא הגיבו לבקשות להגיב.

כשצ'ט לטוויטר ביום ראשון בלילה, הזכיר CZ ל-8.2 מיליון העוקבים שלו להתעלם מ-FUD, מהתקפות וחדשות מזויפות.