עורכי דין המנהלים את פשיטת הרגל של FTX השוו את החברה ל"אחינות אישית" של המנכ"ל לשעבר סם בנמן-פריד בבית המשפט בדלאוור ביום שלישי.
בדיון הראשון של מה שעומד להיות תיק נרחב, עורכי הדין ג'יימס ברומלי וסאליבן קרומוול תיארו בסופו של דבר את FTX - בעבר אחת מבורסות הקריפטו העולמיות הגדולות בעולם לפי נפח סחר - כ"סוג אחר של חיה".
הם אמרו לבית המשפט ש"כמות ניכרת של נכסים" שהוחזקו על ידי FTX נגנבו או שחסרים בדרך אחרת. ל-FTX בסך הכל יתרת מזומנים של 1.24 מיליארד דולר, ומומחי הארגון מחדש שלה עובדים כעת עם חוקרים פיננסיים כדי לאתר את הנכסים הנותרים.
A בית המשפט מתוכניות שבת FTX חייבת 3.1 מיליארד דולר ל-50 הנושים הגדולים שלה, והנושה הגדול ביותר לבדו הוא מחוץ לכיס תמורת 226.2 מיליון דולר. כל תובע רשום כלקוח, לא כמקורב לחברה. לעשרה יש תביעות של יותר מ-100 מיליון דולר כל אחת.
לפי הדיווחים, בנקמן-פריד חיפש עד 8 מיליארד דולר כדי לכסות את החסר של החברה.
"אנחנו מבינים שיש הרבה אנשים שמחפשים לקבל את כספם בחזרה באופן מיידי. ואנחנו מזדהים עם זה... ואנחנו פועלים למען היכולת לעשות את זה", אמר ברומלי.
לאחר אי הסכמה ראשונית, עורכי דין מטעם איי בהאמה של FTX Digital Markets הסכימו להעביר את פרק 11 לדלאוור, ומביא את כל עתירות ה-FTX יחד במקרה אחד.
המומחה הוותיק לארגון מחדש ג'ון ג'יי ריי השלישי, שסידר את אנרון בעקבות פטירתה, עומד בראש מאמצי ה-FTX כמנכ"ל החדש של החברה.
עניינים של פשע לכאורה כבר ברורים. ברומלי פירט רכישות משמעותיות שאינן קשורות לעסק. אחד החייבים בארה"ב רכש נדל"ן בשווי של כמעט 300 מיליון דולר באיי בהאמה, לדברי עורך הדין.
אמרו כי בתים אלה משמשים בעיקר כבתים ונכסי נופש על ידי בכירי FTX.
בנקמן-פריד שלט למעשה ב-FTX 'בכל עת', אומר עורך הדין
של FTX פריצה מסתורית זמן קצר לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל היה גם מכוסה. בסביבות 477 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שונים (בשווי אז) ניקזו ככל הנראה מארנקי FTX חמים - כולל FTX US.
הרגולטור האבטחה של איי בהאמה עבר במהירות להציב חלק מנכסי FTX באחסון קר באמצעות הסטארט-אפ Fireblocks בשמירה ישירה. ההחלטה, אומרים עורכי הדין, בוצעה ישירות על ידי הבנקמן-פריד וקצין הטכנולוגיה הראשי של FTX, גארי וואנג.
ההאקר החליף לאחרונה חלק גדול מהאתר הממוגן בביטקוין באמצעות שירות RenBridge - פלטפורמה ש-Alameda Research של Bankman-Fried רכשה ב-2021.
ברומלי אמר ש-FTX ממשיכה לסבול מהתקפות סייבר מעבר לאותה התחלה. ההנהלה החדשה של FTX השתמשה ב"מומחיות מתוחכמת" כדי להגן מפני תקריות המתקדמים.
הצוות כעת "פועל להשליט סדר באי-סדר" על ידי הטמעת בקרות, חקירת סוגיות ליבה ומתן שקיפות, אמר ברומלי. החוקרים מתאמים עם החייבים כדי לאסוף את כל המידע העסקי הקשור.
עם זאת, התפקיד המדויק של בנקמן-פריד בניהול הכושל לכאורה של FTX יהיה ללא ספק בראש מעייני נושיה. לפי הערכות, עד מיליון משתמשים הפסידו כסף עם FTX, החל ממשקיעים רגילים ועד לסטארט-אפים וקרנות בלוקצ'יין.
עורכי דין הציגו ציר זמן של פעילותו העסקית של בנקמן-פריד. תלבושת המסחר שלו Alameda נוסדה בנובמבר 2017 באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, עם ההשקה של FTX ב-2019 בהונג קונג.
"למעשה, החברה במהלך פרק הזמן הזה, נדדה בעולם. התחיל בברקלי ונסע להונג קונג... זה נסע לשיקגו, למיאמי, נסע לאיי בהאמה, אבל בכל עת זה היה למעשה תחת שליטתו של מר בנקמן", אמר ברומלי.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
מקור: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears