משרד המשפטים של ארצות הברית מתערב כעת כדי להשתלט על העניינים בברוחה המתמשך המערב את עכשיו מושבת בורסת קריפטו FTX ומפלגות אחרות.
ה-DOJ עובד כעת על תוכנית לתפוס מניות של רובין שוקי הקשורות לסם בנקמן-פריד, שהיה המייסד והמנכ"ל לשעבר של FTX.
שווי המניות הללו מוערך בכ-465 מיליון דולר.
נושי FTX פתחו בפעולות שיפוטיות בניסיון לשחזר את המניות. עורך הדין של משרד המשפטים סת ב' שפירו מסר כי ייקבע דיון בבית המשפט כדי להכריע בדיפוס הנתפס. מניות רובהוד ונכסי חשבון בנק.
הטענות על כך שבנקמן-פריד רימה צרכנים ומשקיעים הופרכו רשמית על ידו.
FTX: Fraud Of Epic Proportions
הוא הואשם בניהול "הונאה בממדים אפיים" ב-FTX במשך שנים, שילשל לכיסו פיקדונות של לקוחות כדי להשתמש בדברים כמו החברה האחרת שלו, Alameda Research, רכישות נדל"ן ותרומות פוליטיות.
הוא הודה ביום שלישי בבית המשפט הפדרלי בניו יורק.
סם בנמן-פריד עוזב את בית המשפט בניו יורק ב-22 בדצמבר. תמונה: סטפני קית'/בלומברג דרך Getty Images
לפי רויטרס, טענות למניות של תוכנת המסחר במניות בוצעו על ידי FTX, פלטפורמת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים BlockFi, ומפרקים באנטיגואה.
FTX ניסתה בסוף החודש שעבר למנוע מ-BlockFi לרכוש את השליטה במניות Robinhood בטענה שהן שייכות ל-Alameda Research.
The Fight For Robinhood Shares
לטענת שפירא, מחלוקת על תביעות מתחרות למניות רובינהוד יכולה להיפתר באמצעות הליך חילוט.
BlockFi תבעה את Emergent Fidelity Technologies, חברת האחזקות של בנקמן-פריד, בגין המניות שהונחו לכאורה כבטוחה בנובמבר.
שוקי רובינהוד. תמונה: Jakub Porzycki–NurPhoto/Getty Images
במאי 2022, בנקמן-פריד, המכונה גם SBF, רכשה 7.42% ממניות רובינהוד, כשהיא תיארה את חברת השירותים הפיננסיים כ"השקעה אטרקטיבית".
"תמיד הייתי מוקסם מהעסק שוולאד והצוות שלו יצרו". SBF העיר.
עם זאת, הוא ציין כי ל-FTX אין תוכניות לרכוש את אפליקציית תיווך לפני מותו.
"עם זאת, אין שיחות מיזוג ורכישות פעילות עם רובינהוד."
דיווחים אחרונים העלו כי איל המטבעות הקריפטו לשעבר לווה יותר מ-500 מיליון דולר מאלמדה כדי לממן את העסקה.
שווי שוק כולל של Crypto ב-776 מיליארד דולר בגרף היומי | תרשים: TradingView.com
על תחינות אשמה והצמדת בוס
FTX ו-Alameda הגישו שתיהן בקשה לפשיטת רגל בדצמבר כאשר משקיעים מיהרו למשוך את כספיהם מהבורסה, מה שגרם לבלגן נזילות ולהפיץ פחד בכל נוף המטבעות הקריפטוגרפיים.
מנכ"ל אלמדה מחקר לשעבר קרוליין אליסון ומייסד משותף של FTX וקצין הטכנולוגיה הראשי לשעבר, גארי וואנג, הודו באישומים פליליים.
הם היו שניים מהצדדים החשובים של בנקמן-פריד.
שני האנשים משתפים פעולה כעת עם הרשויות הפדרליות בחקירתם ותביעה נגד הבוס הגדול לשעבר של FTX.
בינתיים, מחיר הסגירה של יום רביעי עבור מניית רובינהוד עמד על 8.36 דולר, עלייה של 3.5%, על פי נתונים סטטיסטיים של Benzinga Pro. במהלך המסחר הממושך, המניה ירדה ב-0.1%.
-עלון אכיפת החוק של ה-FBI
מקור: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/