כספי FTX הוקפאו באיי בהאמה

FTX Digital Markets (FDM) היא חברת הבת של FTX שבסיסה בבהאמה. 

ואכן, החברה שמחזיקה בבורסת FTX.com היא FTX Trading LTD, שבסיסה באנטיגואה ובברבודה אך מטה משלה באיי בהאמה.

הרגולטור המקומי של איי בהאמה פתח בחקירה נגד FDM, והקפיא את כל נכסיו. 

עם זאת, לא מדובר בכל הנכסים של FTX, אלא רק באדמת בהמה. 

החלטת ה-SEC של Bahamas על חשבונות FTX

השמיים הצהרה רשמית מ-Bahamian Securities Commission של איי בהאמה (SEC) אומר כי הנציבות החליטה להעביר את FDM לפירוק זמני כדי לשמור על נכסיה ולייצב את החברה.

בריאן סימס מונה למפרק זמני, וכל סמכויות הדירקטורים של החברה הושעו. 

הוועדה כותבת: 

"אין להעביר, להקצות או לטפל בכל דרך אחרת בנכסים של FDM, נכסי לקוח או נכסי נאמנות המוחזקים על ידי FDM, ללא אישור בכתב של המפרק הזמני."

כך למעשה כל הכספים שהוחזקו על ידי FTX באיי בהאמה באמצעות FTX Digital Markets הוקפאו. 

יתר על כן, אותה הודעה מזכירה שכמה הצהרות פומביות מצביעות על כך שנכסי הלקוח נוהלו בצורה לא נכונה ו/או הועברו ל-Alameda Research. פעולות כאלה היו מנוגדות לממשל רגיל ועלולות להיות בלתי חוקיות, ללא הסכמה מפורשת של לקוחות.

לפיכך, קיימות אישומים פליליים, עם טענות לחוסר תקינות בשמירה על כספי לקוחות.

ההצהרות של FTX

לאחר מכן פרסמה FTX בפרופיל הטוויטר שלה מידע רשמי בעניין. 

1) על פי הרגולציה והרגולטורים של מטה בהמה שלנו, התחלנו להקל על משיכות של כספים בהאמי. ככזה, ייתכן שראית כמה משיכות מעובדות על ידי FTX לאחרונה מכיוון שציינו לרגולטורים.

—FTX (@FTX_Official) 10 בנובמבר 2022

היא טוענת כי על פי תקנות בהאמי, הם החלו לאפשר משיכות כספים ללקוחות מקומיים, כך שאלו יהיו המשיכות הנראות ב- blockchain. 

ככל הנראה, מדובר בכספים שלא נראה שהוחזקו באיי בהאמה על ידי FDM, אלא היו בבעלות לקוחות בהאמה. 

אז גם נמסר כי פעילות הפלטפורמה ביפן הושעתה. 

אנו עוקבים אחר הנחיות ה-JFSA ונשים https://t.co/XblZK9n7s1 למצב קרוב בלבד @FTX_JP היא ישות נפרדת העוקבת בקפדנות אחר הרגולציה היפנית על הפרדת נכסים https://t.co/q3bYGEuNIw

—FTX (@FTX_Official) 10 בנובמבר 2022

עם זאת, הם עדיין לא חשפו את הסכום הכולל של הכספים של FDM שהוקפאו באיי בהאמה, וגם לא כמה מזומנים יש להם ביד כדי לספק את כל המשיכות. 

אכן, עדיין יש הודעה ברורה על ftx.com להודיע ​​להם שנראה שהמשיכות הוקפאו. 

הכספים בבורסה

FTX.com הוא הבינלאומי של FTX המסחר הצפנה פּלַטפוֹרמָה. היא נמצאת בבעלות FTX Trading LTD, שבסיסה באנטיגואה ובברבודה. ואילו המטה התפעולי נמצא באיי בהאמה, שם פועלת FTX Digital Markets (FDM) בבעלות FTX Trading LTD. 

במקום זאת, FTX.US נמצאת בבעלות חברה אחרת שככל הנראה לא נתקלת בבעיות כלשהן. 

חלק מהכספים של FTX.com מוחזקים באיי בהאמה על ידי FDM, וכרגע הם מוקפאים. כתוצאה מכך, לא ניתן להשתמש בהם כדי לענות על בקשות משיכה של לקוחות. 

חלקם כנראה מוחזקים באנטיגואה ובברבודה על ידי FTX Trading LTD, אך מכיוון שזהו רק המשרד הרשום, ייתכן שאין הרבה באנטיגואה וברבודה. 

במקום זאת, ייתכן שחלק ניכר מהכספים נשמרים במקומות אחרים, אולי בארה"ב. 

FTX Trading LTD נכון לעכשיו לא פושטת רגל ולא בפירוק, ולא נראה שגם חברות בת בארה"ב. 

בתרחיש כה מורכב, מה שידוע במקום זאת הוא ש-FTX עדיין לא אמרה בדיוק כמה כספים עדיין יש לה או כמה מהכספים האלה הם בפועל שמיש לעמוד בבקשות משיכה של לקוחות. 

לאורך כל הפרשה הזו, החברה לא הוכיחה בשום פנים ואופן את יכולתה לעדכן את לקוחותיה, ופגם זה נמשך גם כעת. 

המצב הנוכחי עם משיכות

לקוחות רבים עדיין מתלוננים על משיכות ממתינות בפלטפורמה, שהתבקשו לפני שנחסמו. כך שתור המשיכות שכבר התבקש עדיין לא מוצה. 

ואז יש את כל אלה שעדיין היו רוצים לפרוש, אבל לא יכולים, כי כרגע נראה שהמשיכות מושעות ללא הגבלת זמן. 

עם זאת, לא נראה שיש בעיות עם בקשות משיכה ב-FTX.US. 

אתמול ציינה FTX כי הושג הסכם עם Tron כדי לאפשר משיכות לפחות עבור מחזיקי TRX, BTT, JST, SUN ו-HT. 

הודעת FTX לגבי מסגרת האשראי של Tron:

אנו שמחים להודיע ​​כי הגענו להסכם עם Tron להקמת מתקן מיוחד שיאפשר לבעלי TRX, BTT, JST, SUN ו-HT להחליף נכסים מ-FTX 1:1 לארנקים חיצוניים.

—FTX (@FTX_Official) 10 בנובמבר 2022

עם זאת, עדיין לא ידוע בדיוק האם משיכות כאלה כבר פעילות בפלטפורמה. 

תרחישים עתידיים והשלכות אפשריות של פרשת FTX

ללא קשר להשלכות השיפוטיות האפשריות של הפרשה הזו, במיוחד לגבי האנשים האחראים למה שקרה, רבים תוהים מה יקרה ל-FTX. 

בעוד שהפלטפורמה האמריקאית של FTX.US בהחלט נראית צפויה להמשיך לפעול, עדיין יש ספקות לגבי עתידה של הפלטפורמה הבינלאומית FTX.com. 

נראה שיש שני תרחישים סבירים ביותר. 

הראשון, נתמך במיוחד על ידי מייסד שותף ומנכ"ל סם בנקמן פריד (SBF), הוא כזה שבו קונסורציום של משקיעים מצליח להרכיב מספיק כספים כדי לאפשר לבורסה לחדש את המשיכות, לספק את כל הבקשות לעשות זאת, ולאחר מכן לחדש את הפעילות המלאה. 

תרחיש זה נראה למעשה לא סביר עד כה, מכיוון שנראה כך 9.4 $ מיליארד יש צורך ואולי רק מיליארד דולר נמצא לעת עתה. 

התרחיש השני הוא שהחברה מוותרת ולבסוף מכריזה על חדלות פירעון. הדבר יוביל לפשיטת רגל ולפירוק של FTX Trading LTD, מאחר שהחברה הבת בהאמי כבר נמצאת בפירוק. 

לפי ההצהרה של SBF, היא תצטרך לחכות לפחות לשבוע הבא כדי לראות איזה משני התרחישים עשוי להתגשם.