על פי דיווחים, המייסד השותף של FTX, גארי וואנג, מוחזק בפיקוח של רשויות בהאמה לצד סם בנקמן-פריד (SBF). השניים נחקרים גם על ידי היחידה לפשעים פיננסיים במדינה.
רשויות אכיפת החוק בהאמה בודקות את הבורסה של SBF שתפושט רגל בקרוב מאז קריסתה בשבוע שעבר, ולפי גורם רשמי לוח מודעות, "עובד בשיתוף פעולה הדוק עם ועדת ניירות הערך של בהאמה (SCB) כדי לחקור אם התרחשה התנהגות בלתי הולמת פלילית".
קרא עוד: רפסודיה בהאמי: משתמשי FTX מנצלים פרצה כדי למשוך קריפטו
בתחילת השבוע שעבר בוצעו משיכות של נכסי לקוחות מ-FTX קפוא. עם זאת, ה-SCB אכן התעקש שחשבונות הרשומים באיי בהאמה עדיין יוכלו לגשת לכספים שלהם.
כעת נראה שהדברים עלו מדרגה נוספת עם SBF ו-Wang עצורים לפני שהספיקו לברוח לדובאי.
פרוטוס יצר קשר עם עוזר המפקח ביחידת הפשעים הפיננסיים של בהאמה, אנתוני מקרטני, אך נאמר לו, "אנחנו לא יכולים לתת שום מידע כי החקירות נמשכות".
מיהו גארי וואנג המסתורי?
SBF מזכיר מדי פעם שהוא מְבוּסָס FTX לצד גארי וואנג בשנת 2019. וואנג הוא גם מנהל הטכנולוגיה הראשי של המשרד והוא יועץ ל סקויה קפיטל, קרן השקעות שהשקיעה בחברות טכנולוגיה שונות כולל DoorDash, Zoom, Apple ו- AirBnB.
שֶׁלוֹ ביוגרפיה על פורבס טוען שהוא סיים את לימודיו ב-MIT, עבד בגוגל והיה לו נתח של 16% ב-FTX. למרבה הצער, יש מעט מאוד מידע מעבר לזה הזמין באינטרנט, למרות שחלקם שיערו שיש לו א GitHub.
וואנג והקשר שלו עם סקויה עשויים גם כן להסביר את המקורות והעלייה המטאורית של SBF. הוא נטען לעתים קרובות שהוא הרוויח את כספו בבוררות ביטקוין ב-2017 על ידי רכישתו בארה"ב ומכירתו ביפן.
עם זאת, כמו מארק קוהודס שצוין לאחרונה, זה היה דורש כמות משמעותית של הון כדי להצליח. SBF טען שהוא משך כמיליון דולר בכל יום במהלך כחמישה שבועות, אבל כדי שזה היה אפשרי, הוא היה צריך לקנות ביטקוין ב-1 דולר ולמכור בסביבות 18,000 דולר עם הזרמת הון ראשונית של לפחות 19,000 דולר. מִילִיוֹן.
קרא עוד: האם FTX יכולה לסמן את פשיטת הרגל שלה?
אז זה מעלה את השאלה: מאיפה השיגה SBF את 18 מיליון הדולר שלו כדי לבצע את הטרייד של קמחי? A פורבס רשימה של משקיעים שנפגעו בצורה הקשה ביותר מפשיטת הרגל של FTX עשויה לתת לנו רמז. ואכן, אחד המשקיעים הגדולים ביותר הוא Sequoia Capital של Gary Wang עם נתח של 1.1% והשקעה מוערכת של 200 מיליון דולר.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדשני: בלוקצ'יין עִיר.
מקור: https://protos.com/ftx-founders-bankman-fried-and-wang-reportedly-detained/