מנהל FTX נישאד סינג הואשם על ידי שני רגולטורים בארה"ב ב-28 בפברואר, והוסיף האשמות נוספות לרשימת ההאשמות הפדרליות שקיבל מוקדם יותר באותו היום.
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) והוועדה למסחר בסחורות וחוזים עתידיים (CFTC) הגישו את סדרות ההאשמות האחרונות.
שתי הסוכנויות האשימו את סינג בניהול לא נכון של כספים ובהטעיית משקיעי FTX, ושתיהן מבקשות להטיל הגבלות ועונשים על סינג.
אל האני CFTC האשים במיוחד את סינג בסיוע להונאה ובביצוע הונאה על ידי ניצול לרעה בתלונתה בשני סעיפים. ה-CFTC אמר גם שהאישומים שלו היום קשורים לאישומים אחרים הנוגעים ל-FTX; בחודשים האחרונים, הרגולטור טען כי FTX הפסיד יותר מ 8 מיליארד דולר של כספי לקוחות באמצעות פעילות ההונאה שלה.
אל האני ה-SECבינתיים, כינה את מעשיו של סינג "הונאה, טהורה ופשוטה" וראה את סינג כ"משתתף פעיל" בהונות משקיעי FTX. ככזה, הרגולטור לניירות ערך אומר שסינג הפר את ההוראות נגד הונאה של שני חוקי ניירות ערך.
הטענות הללו מקבילות ל חיובים קודמים מהמחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY) ב-28 בפברואר. ה-SDNY הגיש שישה אישומי קונספירציה נגד סינג, כולל אישומים הקשורים להונאה והפרות מימון של קמפיינים. סינג הודה באשמה הללו והסכים לחילוט נכסים מסוימים שקיבל מ-FTX ומאלמדה.
מקורבי FTX ו-Alameda Research, גארי וואנג וקרוליין אליסון הגיעו עסקאות טיעון דומות בדצמבר. מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, ממתין למשפט.
מקור: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/