ימים לאחר הקריסה האפית של אימפריית הקריפטו של סם בנמן פריד, התגלו פרטים על כך שהחברה הבת של FTX דובאי העבירה 10 מיליון דולר לחברה אמריקאית מעט מוכרת בבעלות Alameda Research.
על פי דיווח מ-9 בינואר של DL News, בציטוט מקורות הבקיאים בנושא, FTX FZE, הידועה גם בשם FTX-MENA, ביצעה העברה בנקאית של 10 מיליון דולר עבור הכספים ל-North Dimension בבעלות Alameda ב-16 בנובמבר. מסמך אחד חשף שהבנק הניו יורקי JP Morgan קיבל את הכספים.
לאחר ההעברה, מסמך שסומן כ"מוגבל" הראה כי נותרו בחשבון נכסים בשווי 460,000 דולר. לפי מסמכי בית המשפט, FTX ZE החזיקה לפחות שלושה חשבונות בנק בדובאי. ראוי לציין כי רשות הרגולציה של נכסים וירטואליים של איחוד האמירויות, שהיא רשות הפיקוח על הקריפטו במדינה, השעתה את הרישיון של FTX FZE בנובמבר לאחר שאישרה אותו ביולי.
בהתבסס על מסמכי פשיטת רגל שהוגשו בנובמבר האחרון, North Dimension Inc נרשמה כאחת מ-130 החברות באימפריה הענפה של סם בנקמן-פריד. עם זאת, בניגוד ל-FTX, שמה קיבל פרופיל נמוך, ומעט היה ידוע על עסקיה.
ובכל זאת, למרות האטימות של North Dimensions, הרגולטורים ציינו כי לחברה היה תפקיד מכריע בבלגן ב-FTX. למעשה, הם טענו שפקידי FTX רצו שזה יעזור כך להעביר כספי FTX עם מעט בדיקה. ב-21 בדצמבר, הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות התייחסה ל-North Dimension כ"חברה בת בבעלות מלאה של Alameda הרשומה בדלאוור" ש"בכוונה לא היה לה שם שניתן לזהות בקלות" עם קרן הגידור.
North Dimensions, חברת בת של Alameda Research - חברת המסחר שהוקמה על ידי Bankman-Fried, שימשה לסיפון כספי משתמשים מ-FTX ל-Alameda, על פי תלונה שהגישה רשות ניירות ערך בחודש שעבר. מעניין לציין כי חקירה של NBC News חשפה את North Dimension Inc., שנוסדה בשנת 2020, רשומה גם כחברת אלקטרוניקה מקוונת מזויפת באתר אינטרנט שהופל מאז.
"אם ג'ון ריי (עורך דין FTX פשיטת רגל) אישר זאת, זה בסדר. אם לא, זו מעילה והונאת פשיטת רגל. אני מתקשה לראות בנק מאשר את ההעברה הזו לאחר הגשת פשיטת הרגל אלא אם כן ג'ון ריי אישר זאת". JW Verret, פרופסור לדיני ניירות ערך בבית הספר למשפטים של ג'ורג' מייסון, ציין.
בשבוע שעבר, מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, כפר באשמה פלילית של הונאת לקוחות FTX ושימוש בכספי FTX כדי לתמוך באלמדה. מאוחר יותר, קרוליין אליסון - המנכ"לית לשעבר של Alameda Research וגארי וואנג, מייסד משותף של FTX, הודה באשמה לכל האישומים נגד הונאה ולפי הדיווחים שיתפו פעולה עם תובעים.
מקור: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/