FTX ממשיכה להעביר כספים על רקע חקירות מתמשכות

לפי הדיווחים, FTX, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים, העבירה כ-145 מיליון דולר ב-stablecoins על פני פלטפורמות שונות, לפי Lookonchain. שלושה ארנקים הקשורים ל-FTX ולחברת הבת שלה, Alameda Research, העבירו 69.64 מיליון Tether (USDT) ו-75.94 מיליון USD Coin (USDC) לארנקים לשמירה בפלטפורמות כמו Coinbase, Binance ו-Kraken. FTX ו-Alameda מתמודדות כעת עם דרישות להחזיר כספים לקבוצות שונות של משקיעים, שכן בורסת המטבעות הקריפטו ממשיכה להתמודד עם חקירות ותביעות מתמשכות.

תיק פשיטת הרגל של FTX נמשך כבר זמן מה, כאשר הבורסה הבעייתית כבר משחזרת 5 מיליארד דולר במזומן ומטבעות קריפטוגרפיים נזילים בינואר 2023, לפי עורך הדין של FTX, אנדי דיטדריך. עם זאת, סך ההתחייבויות של הבורסה עולה על 8.8 מיליארד דולר.

בפיתוח האחרון בתיק פשיטת הרגל של FTX, Alameda Research מכר את יתרת חלקה בחברת ההון סיכון Sequoia Capital לחברה בבעלות ממשלת אבו דאבי תמורת 45 מיליון דולר. בינתיים, Alameda Research הגיש תביעה נגד השקעות גרייסקייל בבית המשפט של צ'אנסרי בדלאוור, במטרה "לפתור שווי של 9 מיליארד דולר או יותר לבעלי המניות של גרייסקייל ביטקוין ו-Ethereum Trusts ולממש למעלה מרבע מיליארד דולר בשווי נכסים עבור חובי FTX 'לקוחות ונושים", לפי הודעה.

מאחר שהתביעות והחקירות ממשיכות להצטבר נגד FTX, חלק מהתובעים ביקשו איחוד תביעות נגד הבורסה לפשיטת רגל. עם זאת, שופטת מחוז ארצות הברית ג'קלין קורלי דחתה לאחרונה את הבקשה וקבעה כי הנאשמים טרם הורשו להגיב.

FTX נוסדה בשנת 2019 על ידי סם בנמן-פריד וגארי וואנג והפכה במהרה לאחת מבורסות המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולים ביותר לפי נפח מסחר. הבורסה מציעה מגוון מוצרי מסחר בקריפטו, כולל חוזים עתידיים, אופציות ואסימונים ממונפים. הבורסה משכה גם השקעות משמעותיות, כאשר חברות כמו Paradigm, Sequoia Capital ו-Thoma Bravo משקיעות בבורסה.

עם זאת, FTX התמודדה עם שורה של כישלונות בחודשים האחרונים. בדצמבר 2021, הבורסה סבלה מפרצת אבטחה, שהובילה לגניבה של מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 95 מיליון דולר. הבורסה נפגעה גם בתביעה בינואר 2022 על ידי קבוצת משקיעים בטענה כי FTX ומנהליה הוליכו משקיעים שולל לגבי המצב הפיננסי של הבורסה.

הצרות של FTX המשיכו לעלות, כשהבורסה עומדת בפני חקירות של רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) ושל הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) בגין האשמות על מניפולציות בשוק ומסחר בפנים. בפברואר 2022, FTX נפגעה גם בתביעה ייצוגית על ידי משקיעים בטענה שהבורסה עסקה במניפולציות לא חוקיות בשוק.

בתגובה לתביעות ולחקירות, שכרה FTX צוות של עורכי דין ומומחי יחסי ציבור בעלי פרופיל גבוה כדי להגן על הבורסה ועל מנהליה. עם זאת, החקירות והתביעות המתמשכות ממשיכות להטיל צל על עתיד בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים.