על פי הדיווחים, North Dimension, חברה שאליה הפנתה FTX לקוחות להעביר כסף, היא גוף קמעונאי מסתורי ומזויף המשמש כפרוקסי למימון אלמדה מחקר.
חידת המימד הצפוני
לפי חדשות NBC, המעורפל ו מעט ידוע North Dimension הייתה בעלת חשיבות עליונה בהעברת כספי לקוחות FTX לסניף שלה מחקר אלמדה. לקוחות FTX התבקשו להעביר כסף לחשבון של North Dimension. לאחר מכן, הבורסה תעביר כספים לתיק ההשקעות של Alameda Research.
מידע נוסף מצביע על כך ש-North Dimension מוצגת כקמעונאית אלקטרונית, אך האתר שלה אינו פעיל ומועבר בארכיון. עקבות מראים שלקמעונאי, שטען שהוא עסק למכירת טלפונים ומחשבים ניידים, היו מילים שגויות באיות.
מימד צפון לא חשף בפומבי או באופן פרטי קשרים עם בנקמן-פריד או עסקיו. החברה שמרה על פרופיל נמוך ומעולם לא הוזכרה בפרסומות כלשהן או בזירות ובחברות הקשורות ל-FTX.
המייסד השותף של FTX, גארי וואנג, ומנכ"לית Alameda לשעבר, קרוליין אליסון, הודו בעבירה בתגובה לתלונה של ה-SEC שהוגשה נגדם. השניים התוודו כי FTX הנחה את לקוחותיה, המוכנים לסחור בבורסה, להעביר כסף ל-North Dimension. SBF השתמשה בכסף שהועבר למימון פעולות המסחר של אלמדה.
גילויים תמוהים על המימד הצפוני
לא היה קשר בין פעילויות בממד הצפוני עם קריפטו. NBC דיווחה שהאתר מלא בכתיב שגוי ומחירי מוצרים לא מציאותיים. יש לציין שחלק מהפריטים הציגו מחירים בהיקף של מאות דולרים מעל התעריפים הרגילים. לקוחות יכלו להתקשות לקנות מוצרים אם זה היה מבצעי. לחיצה על פריטים בתפריט עלולה להביא הודעה קופצת המפנה את המשתמש לפעילויות אחרות.
חקירות עצמאיות גילו שהאתר של North Dimension דומה לכתובת של FTX בברקלי, קליפורניה. הקישור בכתובת הוא בין הפגמים שאומנים היו צריכים להסתיר אם היו זהירים.
ניתוח נוסף באמצעות DomainTools הצביע על כך שמסעדה לא מזוהה מבוססת הונג קונג יצרה את האתר בנובמבר 2021. דומיין נוסף של מימד צפון עלה לרשת חודשים ספורים לפני משבר FTX. האתר תיאר מוסד פיננסי ללא כתובת פיזית או פרטי התקשרות.
SBF עדיין במעצר בית
בנמן-פריד נמצא כעת במעצר בית בקליפורניה, בית הוריו. הוא היה נתפס באיי בהאמה והוסגר לארה"ב בשבוע שעבר, בהמתנה למשפט. השלטונות הפלילו אותו בכמה פשעים כספיים. הרבה ממשיך להתפתח בזמן שהרשויות מרחרחות אחר המידע הקריטי ביותר כדי לפענח את משבר ה-FTX.
מקור: https://crypto.news/ftx-clients-indirectly-funded-alameda-research-through-electronics-retailer-north-dimension/