משתמשים של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX שהושבתה פתחו בתביעה ייצוגית נגד העסק ומייסדו סם בנקמן-פריד (SBF). הם מבקשים להחזיר את הקריפטו שלהם שהיה בבורסה כשהיא נפלה.
לפי רויטרס, פעולה זו היא הניסיון האחרון לתבוע בעלות משפטית על הנכסים הנעולים והשוחקים של FTX. התובעים טוענים כי FTX ניצלה וטשטשה את מקור כספי הלקוחות.
התביעה הוגשה לבית המשפט לפשיטת רגל של ארצות הברית בדלאוור. היא קראה ללקוחות FTX לקבל תשלום תחילה.
"חברי קבוצת הלקוחות לא צריכים לעמוד בתור יחד עם נושים מובטחים או כלליים לא מובטחים בהליכי פשיטת רגל אלה רק כדי לחלוק בנכסי העיזבון המצומצמים של קבוצת FTX ו-Alameda", נכתב בתביעה.
לקוחות רבים יצאו מבורסת המטבעות הקריפטו המתקשים כאשר עלו חששות לגבי כושר הפירעון הפיננסי שלה. ב-11 בנובמבר, הבורסה בבהאמה הגישה בקשה להגנה מפני פשיטת רגל של פרק 11 ימים לאחר עצירת המשיכות.
סם בנקמן-פריד עומד בפני מספר אישומים פליליים, לרבות הונאה והפקעה. על פי החשד, הוא השתמש בכספי לקוחות כדי לקדם את עסק המסחר הכמותי שלו בקריפטו, Alameda Research.
למרות שסם בנקמן-פריד הודה של-FTX יש ניהול סיכונים לקוי, הוא התעקש שאין לו אחריות פלילית. הוא שוחרר בערבות של 250 מיליון דולר בשבוע שעבר, ימים ספורים לפני חג המולד, וטרם הגיש טענה.
לקוחות FTX חייבים להיות בעדיפות
תלונה ייצוגית זו מנסה לקבוע שנכסי לקוחות אינם שייכים ל-FTX ויש להחזירם במלואם. התביעה הייצוגית כוללת יותר ממיליון לקוחות FTX בארה"ב ומחוצה לה.
בנוסף, המתלוננים טוענים כי הרכוש שמקורו או מקושר לאלמדה אינו רכושו של אלמדה. באופן דומה, התלונה מבקשת מבית המשפט להחזיר כספים המאוחסנים בחשבונות FTX בארה"ב עבור לקוחות בארה"ב ובחשבונות FTX.com עבור לקוחות שאינם בארה"ב.
אם בית המשפט יחליט אחרת, התביעה רוצה שהשופט יקבע שהלקוחות נמצאים בראש סדר העדיפויות בכל הנוגע לקבלת תשלום בחזרה מול נושים אחרים.
חשוב להבין שרוב עסקי מטבעות הקריפטו אינם מוסדרים ולעתים קרובות ממוקמים במדינות עם תקנות רופפות. בניגוד לפיקדונות בנק או ברוקרים מסורתיים, הפקדות בבורסות מטבעות קריפטוגרפיות אינן מובטחות בדרך כלל. זה יהיה מאתגר להוכיח מי הבעלים של הפיקדון - חברת הקריפטו או הלקוח.
קרוליין אליסון מודה באשמה ומתנצלת
קרוליין אליסון וגארי וואנג הוגשה הודאות באשמה ב-21 בדצמבר לפי הגשת עורך הדין האמריקאי עבור המחוז הדרומי של ניו יורק. וואנג היה שותף להקמת בורסת FTX, ואליסון שימש כמנכ"ל לשעבר של Alameda Research.
אליסון, שהודה באשמה בהונאה ובעבירות אחרות, הדגיש גם כי המנהלים הבכירים ידעו על ההונאה הפיננסית המתמשכת. ההנהלה הוסיפה כי הם בזבזו כספים צרכניים.
"אני באמת מצטער על מה שעשיתי. ידעתי שזה לא בסדר". אליסון אמר בבית משפט פדרלי בניו יורק, ארה"ב.
במהלך המשפט, אליסון הודתה בקשירת קשר להשתמש במיליארדים בחשבונות לקוחות FTX כדי להחזיר הלוואות. אלמדה נטל לכאורה את ההלוואות הללו כדי לבצע השקעות מסוכנות.
מנהלי FTX חוקקו קוד מיוחד שנתן ל-Alameda Research גישה לקווי אשראי בלתי מוגבלים מבלי להגיש בטחונות, לשלם ריבית על יתרות שליליות או להיות כפוף לשיחות מרווח.
"הבנתי גם שלקוחות FTX רבים השקיעו בנגזרות קריפטו ושרוב לקוחות ה-FTX לא ציפו ש-FTX תשאיל את אחזקות הנכסים הדיגיטליים ופיקדונות המטבע שלהם לאלמדה בצורה זו", אמרה קרוליין אליסון.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/ftx-hole-gets-deeper-class-action-suit-filed-against-sam-bankman-fried/