- קרוליין אליסון וגריי וואנג מודים בביצוע הונאה שהובילה לקריסת FTX
- שני המנהלים לשעבר משתפים פעולה בחקירה בזמן ש-SBF בדרך לארה"ב
מסעו של סם בנמן-פריד חזרה לארצות הברית החל בשטח רעוע. מנכ"ל FTX לשעבר - כיום במעצר של ה-FBI - יגיע בקרוב בניו יורק. ונראה שהדברים כבר מתפרקים.
המנכ"ל לשעבר של Alameda - קרוליין אליסון ומייסד שותף של FTX - גארי וואנג מודה באשמה בהונאה ומשתפים פעולה עם משרד המשפטים של המחוז הדרומי של ניו יורק. ההודעה שפרסם עו"ד ארצות הברית דמיאן וויליאמס קבעה כי השניים הואשמו בגין הקשר שלהם בהונאות ש"תרמו לקריסת FTX". עו"ד וויליאמס אמר,
"ראשית, אני מכריז שהמחוז הדרומי של ניו יורק הגיש כתב אישום נגד קרוליין אליסון, המנכ"לית לשעבר של Alameda Research וגארי וואנג, מייסד שותף של FTX בקשר לתפקידיהם בהונאות שתרמו לקריסת FTX. גם גב' אליסון וגם מר וואנג הודו באשמות אלה"
מהלכים SEC נגד אלמדה ומנהליה לשעבר של FTX
יתרה מכך, הרשות לניירות ערך של ארצות הברית (SEC) האשימה גם את אליסון ו-ואנג בגין הונאת משקיעים. הוועדה גם עורכת חקירות על אנשים וגופים אחרים הקשורים בהונאה ובודקת אם היו חוקי ביטחון אחרים שהופרו.
יש לציין שהאישומים של SEC נגד אליסון מבוססים על מניפולציה של מחיר ה-FTT - האסימון של FTX. באישום נטען כי הבוס לשעבר של Alameda רכש את האסימון בכמויות אדירות על מנת להעלות את מחירו. ההצהרה קורא,
"על ידי מניפולציה של מחיר ה-FTT, בנקמן-פריד ואליסון גרמו לניפוח השווי של אחזקות ה-FTT של Alameda, מה שבתורו גרם להערכת יתר של ערך הביטחונות במאזן של אלאמדה ולהטעות משקיעים לגבי חשיפת הסיכון של FTX"
בנוסף, הוועדה טוענת ל-Wang ו-SBF שהפנו כספי לקוחות לאלמדה. כמו כן, צוין כי הכספים הועברו מ-FTX ל-Alameda באמצעות קוד שפותח על ידי וואנג. לאחר ההעברה, הוא שימש את אליסון למסחר. ה-SEC טען עוד,
"התלונה טוענת שאליסון ו-ואנג ידעו או היו צריכים לדעת שהצהרות כאלה הן שקריות ומטעות. התלונה טוענת גם שאליסון ו-ואנג היו משתתפים פעילים בתכנית להונות את המשקיעים של FTX ועסקו בהתנהגות שהייתה קריטית להצלחתה".
סם בנקמן-פריד בדרך לארה"ב
בינתיים, SBF נמצא כעת במעצר של ה-FBI ו בדרך לארצות הברית. לדברי עו"ד דמיאן וויליאמס, SBF יילקח ישירות למחוז הדרומי של ניו יורק. גם הדיון בבית המשפט שלו יתקיים באותו מקום, אם כי ציר זמן סופי טרם פורסם. איל הקריפטו לשעבר מואשם בביצוע הונאה בנקאית, הונאת ניירות ערך, הלבנת הון ועוד.
מקור: https://ambcrypto.com/ftx-caroline-ellison-and-gary-wang-join-hands-with-prosecutors/