על פי רישומי בית המשפט בהאמה שהוגשו ב-14 בדצמבר, ריאן סלאמה, המנכ"ל המשותף לשעבר של FTX Digital Markets אמר לנציבות ניירות הערך של איי בהאמה (SCB) ב-9 בנובמבר כי FTX היא שליחת כספים ללקוחות לחברת המסחר האחות Alameda Research.
הוא גם אמר ל-SCB שרק לשלושה אנשים יש את הגישה הנדרשת להעברת נכסי לקוחות לאלמדה: מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנמן-פריד, מייסד-שותף של FTX Zixiao "Gary" Wang ומהנדס FTX Nishad Singh.
ההאשמה דרבנה את מנכ"לית SCB, כריסטינה רול, ליצור קשר עם נציבת המשטרה המלכותית של בהאמה כדי לבקש חקירה.
מידע נוסף: ההפסדים המומשים מקריסת FTX הגיעו לשיא של 9 מיליארד דולר, הרבה מתחת למשברים קודמים
הרישומים חושפים את המקרה הידוע הראשון של בכיר מ-FTX או Alameda המסייעים לרשויות.
ספקולציות היו רבות ב-4 בדצמבר, כאשר תמונות כביכול מציגות את מנכ"לית אלמדה, קרוליין אליסון בבית קפה בניו יורק במרחק הליכה קצר ממשרד התובע האמריקאי, מה שגרם לחלק להאמין שייתכן שהיא חתכה עסקה עם הרשויות בעקבות קריסת ה-FTX.
מנהל בכיר בישות הבהמית של FTX דיווח על הרגולטורים המקומיים על הונאה פוטנציאלית שבוצעה בבורסת מטבעות הקריפטו רק יומיים לפני שהבורסה נאלצה להיסגר.
הסיפור הזה מתפתח ומידע נוסף יתווסף ככל שהוא יהיה זמין.
מקור: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried