התובעים ברורים יחסית לגבי היחסים בין חברת המסחר Alameda Research ובורסת הקריפטו FTX בעקבות החקירות האחרונות. נמצא כי Alameda היא החברה העיקרית התומכת בפעולות FTX, כולל חשבונות, העברות, מסחר ואחרות, כאשר FTX נפרדה מאלמדה ב-2019.
מכיוון שבנקים לא ששים לעבוד עם חברות קריפטו כולל FTX, סם בנמן-פריד השיג גישה לבנקים בפיקוח באמצעות Alameda Research. לקוחות שלחו העברה בנקאית ל-FTX דרך בנקים הקשורים ל-Alameda. בנקים אלה עשויים להיות בבדיקה על מנת לאפשר העברות.
בנקים בבדיקה עבור הידבקות FTX-Alameda
ההסדר למרות Alameda אפשר ל-FTX לקבל כספי לקוחות. לקוחות קיבלו הוראה לשלוח העברות בנקאיות דרך חשבונות Alameda ב-Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank ואחרים. כמה לקוחות FTX המשיכו לשלוח העברות בנקאיות דרך Alameda השנה, דיווח בלומברג ב-29 בנובמבר.
ההסדר בין Alameda ל-FTX גרם לבעיות בשמירה וניהול. הוא העלה חששות לגבי שימוש לרעה בכספי לקוחות עקב עסקאות בין שתי החברות. SBF מאמינה שאנשים העבירו 8 מיליארד דולר לאלמדה.
נהלי הציות של הבנקים ימשכו בוודאות ביקורת רבה יותר מצד תובעים ורגולטורים. למעשה, סם בנקמן-פריד ציינה שייתכן שהעברות המיועדות לבורסת הקריפטו הופנו כלפי החברה האחות Alameda. המנכ"ל החדש של FTX, ג'ון ג'יי ריי השלישי, שהואשם בפיקוח על פשיטת הרגל שלה, טען שהוא מעולם לא ראה "כישלון כה מוחלט של בקרות תאגיד והיעדר כה מוחלט של מידע פיננסי אמין כפי שהתרחש כאן".
בינתיים, נציג סילברגייט הצהיר כי הבנק אינו מגיב על לקוחות או על פעילותם בהתאם למדיניות שלהם. אלמה אנגוטי, אכיפה לשעבר ב-SEC ובמשרד האוצר, אמרה שההסדר מעמיד את הבנקים בסיכון אם הם ידעו על המערך.
"זה נוהג רע מאוד וניהול סיכונים בכל ספר לערבב את כספי הלקוחות שלך עם כספים של צד שכנגד וקרנות אחרות. מדובר במכלול מסובך של עובדות וקשה לומר בשלב זה מה הופר. זה ניהול סיכונים גרוע וזה מרושל לכל הפחות".
ג'ון ריי מכריז על חידוש תשלומי השכר
FTX וכ-101 חברות קשורות נוספות חוזרות לתשלום קורס רגיל של משכורת לעובדים ברחבי העולם ותשלומי קורסים רגילים לקבלנים ונותני שירות מסוימים שאינם ארה"ב.
המנכ"ל ג'ון ריי אמר:
"עם אישור בית המשפט לבקשות היום הראשון שלנו והעבודה הנעשית על ניהול מזומנים גלובלי, אני שמח שקבוצת FTX חוזרת לתשלומים במזומן מהקורס הרגיל של משכורות והטבות לעובדים הנותרים שלנו ברחבי העולם".
גם לקרוא: קבצי BlockFi עבור פרק 11 הגנת פשיטת רגל
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
מקור: https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-these-banks/