משרד המשפטים של ארצות הברית האשים את אירינה דילקינסקה, מנהלת לשעבר של תוכנית המטבעות הקריפטוגרפיים הונאה OneCoin, בהונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון. דילקינסקה, שהוסגרה מבולגריה, צפויה כעת לעד 40 שנות מאסר בגין תפקידה לכאורה בסיוע להלבנת למעלה מ-400 מיליון דולר מההכנסות של OneCoin.
OneCoin הייתה תכנית מטבעות קריפטוגרפית שהואשמה בהיותה מזימת פונזי ובפעולת הונאה. התכנית נוסדה בשנת 2014 על ידי Ruja Ignatova, אשר מאוחר יותר הוגשה כתב אישום על ידי ממשלת ארה"ב בגין תפקידה בתכנית. איגנטובה היא כרגע נמלטת, ואחיה, קונסטנטין איגנטוב, הודה באשמה בתפקידו בתוכנית.
דילקינסקה היה ראש תחום המשפט והציות לשעבר של OneCoin והוא מואשם בסיוע להלבנת ההכנסות של OneCoin. לפי משרד המשפטים, דילקינסקה השמידה לכאורה ראיות מפלילות ושלחה הודעות מפלילות לאחר ששמעה על מעצרו של קושר שותף. כל סעיף של הונאה בנקאית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון גוררת עונש פוטנציאלי מרבי של 20 שנות מאסר.
תכנית ה-OneCoin הואשמה בהונאת משקיעים במיליארדי דולרים, וממשלת ארה"ב נקטה באופן פעיל בצעדים משפטיים נגד המעורבים בתכנית. התוכנית פעלה על ידי שכנוע משקיעים לקנות אסימוני OneCoin, שנסחרו לאחר מכן בבורסת OneCoin. עם זאת, ההחלפה התגלתה כמרמה, והאסימונים היו חסרי ערך.
ערכת OneCoin הייתה נושא למספר רב של חקירות ופעולות משפטיות ברחבי העולם. בנוסף להאשמות נגד דילקינסקה ואיגנטובה, הוגשו כתבי אישום נגד מספר אנשים נוספים בקשר לתוכנית. ממשלת ארה"ב גם תפסה מיליוני דולרים בנכסים ובחשבונות בנק הקשורים לתוכנית.
התיק נגד דילקינסקה הוא דוגמה נוספת למחויבותה של ממשלת ארה"ב לרדוף אחרי המעורבים בהונאות של מטבעות קריפטוגרפיים. הממשלה מגבירה את מאמציה להסדיר את תעשיית מטבעות הקריפטו ולפגוע בתוכניות הונאה בשנים האחרונות. משרד המשפטים יצר מסגרת לאכיפת מטבעות קריפטוגרפיים כדי לסייע לתובעים לזהות ולחקור פשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים.
לסיכום, האישומים נגד דילקינסקה מדגישים את הפעולה המשפטית המתמשכת נגד המעורבים בתוכנית OneCoin. דילקינסקה עומדת בפני עונש מאסר פוטנציאלי של עד 40 שנות מאסר על תפקידה בסיוע להלבנת ההכנסות של OneCoin. המקרה הוא דוגמה נוספת למאמצים של ממשלת ארה"ב לפצח תוכניות הונאה של מטבעות קריפטוגרפיים ולהסדיר את תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים.
מקור: https://blockchain.news/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud