נישאד סינג, לשעבר ראש הנדסה בבורסת הקריפטו FTX פושטת הרגל, הודה באשמה פלילית ביום שלישי, החבר השלישי במעגל הפנימי של המייסד סם בנמן-פריד שהודה בפעילות בלתי חוקית ביחס ל-FTX.
עורך דינו של סינג אמר שהעובד לשעבר בדרג הגבוה ב-FTX הסכים להודות באשמה פלילית במהלך הליך בבית המשפט, רויטרס דיווח, לאחר דיווח סינג נפגש עם התובעים האמריקאים לדון בהסכם שיתוף פעולה אפשרי בחודש שעבר.
סינג הודה באשמת הונאה, קשירת קשר לביצוע הונאה, הלבנת הון וקשירת קשר להונות את ממשלת ארה"ב על ידי הפרת חוקי מימון הקמפיין. סינג אמר שהוא היה מודע לניהול כושל ב-FTX עד אמצע השנה שעברה והתנצל על תפקידו בניצול לרעה של הכספים של FTX.
רשות ניירות ערך (SEC) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) הגישו כתב אישום נגד סינג בעקבות הודאתו באשמה. מנהל האכיפה של ה-SEC גורביר גרוואל טען בא הצהרה שמה שסינג עשה ב-FTX "היה הונאה, טהורה ופשוטה", ועזר ליצור קוד תוכנה שהוביל לגניבת כספי לקוחות.
Bankman-Fried הודה בחפותו באישומים פליליים שהוגשו נגדו בגין ניהולו של FTX, בורסת קריפטו מובילה שקרסה בנובמבר האחרון בעקבות ריצה בנקאית בבורסה שנגרמה עקב ירידה תלולה באסימון החליפין שלה FTT. ההרצה הבנקאית אילצה את FTX להודות שהיא לא יכולה לכבד משיכות לקוחות ולא החזיקה ברזרבות של נכסי לקוחות אחד על אחד.
האישומים שעומדים בפני בנקמן-פריד נעים בין הלבנת הון להונאה בנקאית. הוא מואשם בהפקת כספים מלקוחות בשווי מיליארדי דולרים כדי לתדלק עסקאות באלמדה, לרכוש נדל"ן פרטי ולתרום לקמפיינים פוליטיים.
התובעים הפדרליים הודיעו בשבוע שעבר על אישומים נוספים נגד בנמן-פריד, והגישו כתב אישום מחליף. מְפוֹרָט תרומות פוליטיות בלתי חוקיות שמייסד FTX תרם. כתב האישום המחליף דן גם כיצד בנכמן-פריד הצליח לגשת לכאורה לכספי לקוחות באמצעות Alameda, בהסתמך על קוד שנוצר.
"בנקמן-פריד […] גרם ליצירת פרצות סודיות בקוד המחשב הניעה את פלטפורמת המסחר של FTX - פרצות שאפשרו לאלמדה לשאת יתרה שלילית של מיליארדי דולרים ב-FTX שבנקמן-פריד ידעה שאלמדה לא יכולה להחזיר", נטען בכתב האישום.
בדצמבר האחרון, תובעים במחוז הדרומי של ניו יורק חשפו שהם השיגו את שיתוף הפעולה של מייסד-שותף של FTX, גארי וואנג ומנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, בקריסת FTX, ששניהם הודו באישומים פליליים.
"אם השתתפת בהתנהגות בלתי הולמת ב-FTX או ב-Alameda, עכשיו זה הזמן להקדים את זה. אנחנו מתקדמים במהירות, והסבלנות שלנו לא נצחית", אמר התובע האמריקאי וויליאמס בסרטון שליווה את ההכרזה.
ה-SEC טען שסינג שיחק תפקיד בניהול הכושל של FTX באותו יום, תביעה בתלונה פלילית כי וואנג וסינג "היו המהנדסים המובילים שאחראים לכתיבת קוד התוכנה עבור FTX".
אל האני תלונה טוען כי Alameda נהנתה מ"מאפיינים לא נחשפים של פלטפורמת FTX, שהוטבעו בקוד תוכנה שפותח על ידי Wang ומהנדסי FTX אחרים, ואשר אפשרו לאלמדה להסיט את נכסי לקוחות FTX".
המאפיינים כללו לכאורה כאלה שאפשרו לאלמדה לקבל יתרה שלילית בחשבון הלקוח שלה ב-FTX, לגייס קו אשראי שהוענק לאלמדה ש"הפך למעשה לבלתי מוגבל", ולפטור את הפירמה מחיסול אוטומטי כאשר היא יורדת מתחת לרמת המרווח הנדרשת. על עסקאות - תכונות שלא היו ללקוח אחר.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/122399/ftx-nishad-singh-guilty-sec-cftc