בניגוד למנהלי קבוצת FTX, קרוליין אליסון וגארי וואנג, שהודו באשמה מוקדם יותר במהלך החקירה, לנישאד סינג - המהנדס הראשי לשעבר של בורסת הקריפטו שהושבתה - אין נגדו אישומים.
עם זאת, כמו בעבר דיווח by CryptoPotato, נראה היה שה-GitHub של סינג קשור לחשבון הקוריאני הסודי של FTX, ששימש לכאורה למיסוך ההתחייבויות והשיטות המפוקפקות של הבורסה.
היו לו אותן הרשאות כמו חשבון המסחר של Alameda, כמו פטורים מכמה ממדיניות ניהול הסיכונים ה"מחמירה" יותר הקיימת ב-FTX.
עסקת טיעון אולי על השולחן
לרוע המזל של סינג, נראה שהתרנגולות הגיעו הביתה לנוח. פי לבלומברג, מנהל FTX לשעבר נמצא כעת במגעים עם משרד התובע של SDNY.
לפי הדיווחים, סינג השתתף בפגישת הצעה - כלומר, הצד המוזמן, למרות שאינו מואשם, מקבל חסינות מוגבלת בתמורה לדיון חצי רשמי שיאפשר לבית המשפט לקבוע אם יש לו מידע כלשהו שיכול להועיל לתביעה.
אם יתברר שזה מועיל, הדבר יאפשר לבית המשפט להיכנס להסדר טיעון עם סינג בתמורה לשיתוף הפעולה שלו.
לדברי שרה פול, תובעת לשעבר בבית המשפט במנהטן, עדים אפשריים מעודדים לצאת מרצונם בהקדם האפשרי, מה שמאפשר להם לקבל יותר סלחנות מבתי המשפט מאשר אחרת.
"לאדם הראשון בדלת יהיה הרבה יותר סיכוי להתקבל כמשתף פעולה, כי בדרך כלל יהיה צורך גדול יותר בעדותו".
הונאה כבר בהיקף, בניגוד לתרומות פוליטיות
בעוד שלקרוליין אליסון וגארי וואנג יש התחנן אשמים בהונאה ומשתפים פעולה עם הרשויות בנושא, ההאשמות בהלבנת הון באמצעות תרומות לקמפיינים פוליטיים לא התקדמו הרבה בבית המשפט.
מכיוון שלפי הדיווחים סינג היה פילנתרופ מהליגה הגדולה ותורם בעצמו, ייתכן ששיתוף הפעולה הטנטטיבי שלו עם הרשויות בארה"ב יתרכז סביב הצד הזה של תיק בית המשפט.
סינג מימן מועמדים דמוקרטיים בהיקף של 8 מיליון דולר במחזור הבחירות האחרון בלבד. מעניין לציין שאחת התרומות הגדולות ביותר - מיליון דולר ליתר דיוק - הוענקה ל-Mind The Gap, ועדת פעולה שהוקמה על ידי אמו של בנמן-פריד.
לא ברור אם זה יכול להיות ניגוד עניינים - עם זאת, זה בהחלט יהיה נקודת עניין עבור תובעים של SDNY.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/former-ftx-chief-engineer-wants-a-deal-with-us-authorities-report/