מנהל Coinbase לשעבר מודה באשמת קונספירציה

מנהל המוצר לשעבר של Coinbase Global Inc., אישאן וואהי, הודה בשתי עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאה, על פי בידיעה שהונפקה לתקשורת ממשרד המשפטים האמריקאי (DoJ). 

קריאה קשורה: האם הביטקוין יראה טבח ביום האהבה או ששוורים יכולים לחזור ל-24,000 דולר?

לאחר שניקיל וואהי הואשם בקבלת טיפים לסחר במידע פנים ונידון ל-10 חודשי מאסר, אחיו, אישאן וואהי, הודה היום במחוז הדרומי של ניו יורק באשמת קשירת קשר. התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמר בהצהרה שפרסם משרד המשפטים:

(...) אישאן וואהי - מנהל מוצר Coinbase לשעבר - הודה היום בבית המשפט כי הוא מסר לאחרים לגבי רישומי האסימונים המתוכננים של Coinbase כדי שיוכלו לסחור בנכסי קריפטו ברווח.

מקרה מסחר פנימי ראשון להודות באשמה

אל האני חקירה שנערך על ידי המחוז הדרומי של ניו יורק חשף כי במספר הזדמנויות בין יוני 2021 לאפריל 2022, אישאן וואהי הפר את חובות האמון והאמון שלו כלפי Coinbase על ידי חשיפת מידע עסקי סודי שלמד במהלך עבודתו בבורסת הקריפטו.

ביולי 2022, התובעים האשימו את האחים וואהי וחשוד נוסף, Sameer Ramani, בקשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות מידע סודי מ-Coinbase. התובעים הגיעו למסקנה כי וואהי הרוויח כמעט 1.5 מיליון דולר ממסחר לא חוקי לפני 40 הודעות שונות של Coinbase.

התובעים מצאו כי אישאן וואהי, בשיתוף עם אחיו ניקיל וואהי וסמיר רמני, ביצע בחשאי עסקאות רווחיות סביב ההודעות הפומביות של Coinbase. בדרך זו, האח וואהי מרוויח מרישום נכסי קריפטו ספציפיים בבורסות של Coinbase.

בעקבות הודעות הרישום הציבוריות של Coinbase, Nikhil Wahi ו- Sameer Ramani מכרו את נכס הקריפטו ברווח במספר הזדמנויות. 

בהתאם, בתפקידו ב-Coinbase, Wahi היה מעורב בתהליך החסוי ביותר של רישום נכסי קריפטו בבורסות של Coinbase והיה לו ידע מפורט ומתקדם אילו נכסי קריפטו Coinbase תכננה לרשום.

על פי הדיווח, Coinbase שמרה על מידע כזה בסודיות ואסרה על עובדיה לחשוף אותו לאף אחד, כולל מתן "טיפ" לכל מי שעשוי לסחור במידע.

במאי 2022, אישאן וואהי רכש טיסה בכיוון אחד להודו זמן קצר לפני שמנהל המוצר דאז נאלץ להשתתף בראיון עם Coinbase. בין הזמנת הטיסה ליציאתו, וואהי התקשר וסימס לניקיל וואהי וסמיר רמני על החקירה של Coinbase וקיבל הודעות ממנהל תפעול האבטחה של החברה. לפי מידע שפורסמו על ידי הרשויות בארה"ב. 

הצדק יצא לאור?

לאחר שעלה לטיסה להודו המתוכננת ל-16 במאי 2022, וואהי נעצר על ידי רשויות החוק ונמנעה ממנו לעזוב את ארצות הברית.

אישאן וואהי, בן 32, הודה בשתי עבירות של קשירת קשר לביצוע הונאת רשת ועמד בפני 20 שנות מאסר לכל היותר על כל סעיף. התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס סיכם: 

(...) "למחוז הדרומי של ניו יורק יש עשרות שנים של ניסיון בניהול תיקי סחר במידע פנים, ואנו נמשיך להשתמש במומחיות שלנו כדי להעמיד לדין את הפשע הזה, לא משנה באיזו צורה הוא ייקח והיכן הוא מתרחש."

קריאה קשורה: שורי: Shiba Inu הופך לאחזקת האסימונים הגדולה ביותר מבין לווייתני Ethereum המובילים

התיק מטופל על ידי כוח המשימה להונאת ניירות ערך וסחורות של המשרד. עוזרי עורכי הדין האמריקאים נח סולובייצ'יק וניקולס רוס.

עם שווי שוק של 18.4 מיליארד דולר, מניות COIN התחילו את השנה במגמת עלייה, וכך גם מניות ונכסי קריפטו, על רקע הקלות במדיניות המוניטרית והציפיות להימנע ממיתון בארצות הברית. 

מניית COIN נסחרת במחיר של 70.24 דולר למניה, נסיגה של 4.75% ב-24 השעות האחרונות וירידה של 6.33% ב-7 הימים האחרונים.

תמונה מוצגת מ- Unsplash, תרשים מ- Trading View.