מאז 2020, הרשויות בארה"ב הגישו אישומים רבים נגד הנהגת BitMEX - ונגד הפלטפורמה עצמה.
עד כה, שלושת המייסדים השותפים של הפלטפורמה נידונו כולם, בין אם למעצר בית קצר מועד וקנס של 10 מיליון דולר במקרה של ארתור הייז, מאסר על תנאי לבנג'מין דלו, או קנס שווה לסמואל ריד.
גם עובד בדרג גבוה לשעבר הוגש נגדו כתב אישום
עם זאת, התיקים נגד אנשי BitMEX לא הוגבלו לאלה שהוגשו נגד המייסדים השותפים. אתמול, גרגורי דווייר - מהעובדים הראשונים של BitMEX וראש הפיתוח העסקי לשעבר - התחנן אשם בסעיף אחד של הפרת חוק סודיות הבנק האמריקאי "על ידי אי כוונה להקים, ליישם ולתחזק תוכנית לאיסור הלבנת הון (AML) ב-BitMEX, וסיוע לאותה".
דווייר, בן 39, הודה באשמתו בבית המשפט המחוזי בארה"ב יושב ראש על ידי השופט ג'ון ג' קולטל וישלם קנס של 150 אלף דולר כחלק מעסקת הטיעון.
לטענת התביעה, דווייר נכשל מרצון להפעיל נהלי KYC ו-AML מחמירים שהיו חוסמים לקוחות אמריקאים מגישה לפלטפורמה ולבצע עסקאות.
למרות שהפלטפורמה נסוגה באופן חוקי מהשווקים בארה"ב בשנת 2015, כשנה לאחר הקמתה, אמצעי האבטחה שדווייר היה אחראי להם יכלו להתעלם בקלות על ידי כל מי שיש לו כמות מסוימת של ידע טכני. זה אפשר לפושעים להשתמש בתמורה להלבנת הון ופעילויות בלתי חוקיות אחרות.
קריפטו לא יכול לעקוף את תקנות ארה"ב, אומר עו"ד
הקנס של 150 אלף דולר מייצג את הרווח הכספי שבית המשפט סבור היה תוצאה של הרגולציה הרופסת תחת סמכותו של מר דווייר.
לסיום, עורך הדין דמיאן וויליאמס התייחס למקרה ואמר את החלטת בית המשפט מאשר מחדש שמערכת המשפט בארה"ב לא תעלים ולא תעלים עין מבורסות מטבעות קריפטוגרפיים ופלטפורמות דומות בתוך התעשייה ותרדוף אחרי האחראים להפרות משפטיות מעבר לרמת ההנהלה העליונה.
"עם התביעה הזו, המשרד הזה השיג כעת הרשעות פליליות נגד כל שלושת המייסדים, כמו גם עובד בכיר ב-BitMEX, בגין הפרות מכוונות של חוקי איסור הלבנת הון. הבקשה של היום משקפת שעובדים בעלי סמכות ניהול בבורסות למטבעות קריפטוגרפיים, לא פחות ממייסדי בורסות כאלה, אינם יכולים להתעלם בכוונה מהחובות שלהם על פי חוק סודיות הבנקים".
עד כה, לא דווייר ולא עורך דינו הצהירו על החלטת בית המשפט.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/former-bitmex-top-exec-pleads-guilty-to-bank-secrecy-act-violation/