- SBF הואשמה בארבעה אישומים פליליים פיננסיים חדשים.
- האישומים כוללים קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית ומעורבות בעסק ללא רישיון לעסקאות כספים.
- לכאורה, SBF קשר קשר עם פקידי FTX אחרים כדי להשפיע על פוליטיקאים לגרום להם להעביר חוקים נוחים.
סם בנקמן-פריד (SBF), המנכ"ל לשעבר של הנופלים פלטפורמת קריפטו FTX, הואשם בארבעה פשעים פיננסיים חדשים, בכתב אישום שהוגש על ידי התובעים הפדרליים בבית המשפט הפדרלי בניו יורק ביום חמישי.
לפי הדיווחים, האישומים החדשים שהוטלו על המנכ"ל המושפל של FTX כוללים קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית והפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים. בנוסף, הוא מואשם בעבירות הונאה בניירות ערך וסחורות חדשות.
באופן משמעותי, כתב האישום קבע שבנקמן-פריד קשר קשר עם שני בכירים נוספים ב-FTX להשפיע על פוליטיקאים על ידי תרומה של מיליוני דולרים ובכך לגרום להם להעביר חוקים לטובת החברה. התובעים אמרו כי התרומות בוצעו לכאורה באמצעות תורמי "קש" או מכספי תאגידים.
בנוסף, התובעים העירו על כך בנקמן-פריד חשף את לקוחות FTX לסיכונים, על סיפוק הוצאותיו, תוך ציון:
בניגוד להבטחות של בנקמן-פריד ללקוחות FTX שהבורסה תגן על האינטרסים שלהם ותפריד את נכסיהם, בנקמן-פריד נקטה באופן שוטף בנכסי לקוחות FTX כדי לספק הון ללא ריבית עבור ההוצאות הפרטיות שלו ושל אלאמדה, ובתוך כך חשף את לקוחות FTX ל סיכון מסיבי, לא ידוע.
יש לציין כי גורם הבקיא בעניין העיר כי הנאשם ייאלץ למאסר ל-40 שנה נוספות אם יורשע, שכן הוא מואשם ב"מזימות מרובות להונאה".
בעבר בדצמבר, בית המשפט המחוזי בארה"ב האשימה את Bankman-Fried בשמונה האשמות פליליות, לרבות קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית והונאת ניירות ערך, הלבנת הון, אישומים בודדים של הונאה בניירות ערך והונאת אגרה, וקשירת קשר להימנעות מתקנות מימון קמפיין. עם זאת, בתגובה לטענות, בנמקמן-פריד כפר באישומים.
מקור: https://coinedition.com/federal-prosecutors-charge-sbf-with-new-financial-crimes/