הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI) תפסה חזקה של 86.5 אתר (ETH) וכן שני אסימונים לא ניתנים לשינוי (NFT) בשווי משולב של למעלה מ-$100,000 מהרמאי דיוג.
הרומאי החשוד בנושא, צ'ייס סנקל, הידוע גם בשם Horror (HZ) באינטרנט, נחשף במקור כתוצאה מחקירה מקיפה שנערכה על ידי חוקר בלוקצ'יין עצמאי בשם ZachXBT ופורסמה בספטמבר 2022.
ההצהרה הרשמית שנשלחה על ידי ה-FBI ב-3 בפברואר אמרה כי הרכוש של סנקה, שכלל שעון בשווי של 41,000 דולר שנעשה על ידי אודמר פיג'ה שנקרא שעון אלון מלכותי, "נתפס בגין חילוט פדרלי בשל הפרת החוק הפדרלי".
מלבד האזכור שכל הרכוש נלקח למעצר ב-24 באוקטובר 2022, המכתב מה-FBI לא סיפק הרבה יותר מידע על האירוע. האסימונים הבלתי ניתנים להחרמה (NFTs) כללו Bored Ape Yacht Club #9658 ו-Doodle #3114, שבזמן התפיסה היו בהתאמה ערכים של $95,495 ו-$9,361.
בזמן התפיסה, שווי ה-86.5 ETH נקבע ל-$116,433, אך כעת הוא מוערך ב-144,000$.
בשלב זה, לא ניתן לקבוע את ההיקף המדויק של ההליכים המשפטיים שהובאו נגד סנקל בשל חוסר בהירות. עם זאת, ייעוץ לאכיפת החוק שפורסם על ידי ה-FBI קובע כי חילוט פדרלי הוא נשק שנותן לממשלה את היכולת "להסיר ללא תמורה את הבעלות על רכוש המעורב בפשע".
לפי הבולשת הפדרלית (FBI), דברים מסוג זה "עשויים להתעורר בהליך אזרחי, תביעה כזו נגד הפריט, או לאחר הרשעה של אדם בתביעה פלילית".
הבלש ברשת ZachXBT חשף ב-3 בפברואר באמצעות טוויטר כי תפיסת הרכוש אכן "התרחשה כתוצאה" מהחקירה שלו, למרות העובדה שה-FBI לא הכיר בפומבי בתרומתו של ZachXBT לתיק בשום צורה.
ZachXBT הגיב, "אני מצפה אולי לראות עוד רמאים דיוגים יתמודדו עם גורל דומה בעתיד בגלל פגיעה בכל כך הרבה אנשים בזירה הזו." "אני מצפה לראות עוד רמאים דיוגים סובלים מגורל דומה בעתיד."
אנשים בקהילה התלוצצו שכתוצאה מהתפיסה האחרונה של קוף משועמם NFT, ה-FBI ישנה את תמונת הפרופיל שלו לזו של Ape #9658.
במהלך החקירה, ZachXBT הצליחה לחשוף את זהותה של Senecal והתנהגותה על השרשרת בעזרת אינדיקטורים מכריעים רבים, שאחד מהם היה השעון הנוצץ.
ZachXBT הסביר כי לאחר שראה את HZ מתרברב על השעון החדש ברשתות החברתיות, הוא שאל "מסביב לכמה חברים משותפים שמוכרים שעונים" ובסופו של דבר הצליח ליצור קשר עם מי שמכר את השעון המסוים הזה של AP ל-Senecal. ההסבר של זך נכלל בפוסט בינוני שפורסם ב-2 בספטמבר 2022.
לרוע המזל של Senecal, דווח שהעסקה הושלמה בבלוקצ'יין תוך שימוש ב-USD Coin כאמצעי החלפה (USDC).
זו לא הפעם הראשונה שמחקר שנערך על ידי ZachXBT מהווה גורם חשוב בסיוע לפקידי ממשל. באוקטובר 2022, יחידת הסייבר הלאומית של צרפת הכירה במאמצים של ZachXBT לעזור לה ללכוד ולהעמיד לדין כנופיית רמאים נאשמים החשודים בגניבת מכשירי NFT בשווי 2.5 מיליון דולר באמצעות תוכניות דיוג. ZachXBT הצליח לסייע בחקירה בגלל מידע שסיפק ZachXBT.
מקור: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts