מנהל המוצר לשעבר של Coinbase, אישאן וואהי, הודה בחפותו באישומי הונאה שהוגשו נגדו על ידי משרד המשפטים האמריקאי לפני כן בית משפט פדרלי במנהטן באוגוסט 3.
אישן הועמד לראשונה לדין בבית המשפט בחודש שעבר באשמת סחר במידע פנים. אמרו שהוא חשף מידע על מטבעות קריפטוגרפיים שיירשמו ב-Coinbase לאחיו ניכיל והחבר סאמיר רמני.
המסחר הבלתי חוקי הניב כ-1.5 מיליון דולר ברווחים בין יוני 2021 לאפריל 2022.
היועץ המשפטי ציין כי הנאשמים השתמשו בארנקים מבוססי Ethereum כדי לרכוש את הנכסים לפני שהם נרשמו. הנכסים נמכרו לאחר שעלו במחירם בעקבות הרישום.
סודיות מידע מסחר
עורך דינו של אישן דיוויד מילר, בהגנה, טען כי " המידע שהלקוח שלו הואשם בשיתוף כבר לא היה חסוי" מאז Coinbase הציגה אסטרטגיה לרמז על נכסים שהיא מתכננת לרשום למסחר.
תובע נח סולובייצ'יק, התנגד לטענה וציין שתהליך הרישום עדיין מבטיח שהמידע אינו פומבי. הוא קבע כי אופי החיוב על סחר במידע פנים עדיין קיים כמו במקרים קודמים של הונאה בנקאית, ולפיכך אין לפסול.
אישאן, באמצעות עורך דינו, טען כי לארה"ב אין רגולציה למסחר פנים במטבעות קריפטוגרפיים. בעילה זו ביקשה הנתבעת לדחות את התיק. הבקשה לא נשקללה למרות ששני האחים קיבלו ערבות של מיליון דולר כל אחד.
בית המשפט קבע את הדיון הבא ל-22 במרץ 2023.
לאישאן, אחיו ניכיל, וחברו סאמיר, עדיין יש תיק מתמשך עם ה-SEC בגין סחר לכאורה בניירות ערך. ה-SEC דיווח כי 9 מתוך 25 נכסי הקריפטו המעורבים בפשע הם ניירות ערך.
SEC חוקרת את Coinbase
בעקבות האשמות של Wahi סחר בניירות ערך בזמן ב-Coinbase, הבורסה בהגנה התרחקה מרישום או מסחר בניירות ערך. זה נתבע שתהליך הרישום הקפדני שלה נבדק על ידי ה-SEC, ושימש להרחקת ניירות הערך מהפלטפורמה.
הקצין המשפטי הראשי של Coinbase, פול גרוואל, חזר ואמר בציוץ:
אני שמח לומר זאת שוב ושוב: אנו בטוחים שתהליך החריצות הקפדני שלנו - תהליך שה-SEC כבר בחנה - מרחיק את ניירות הערך מהפלטפורמה שלנו, ואנו מצפים להתקשר עם ה-SEC בעניין. רענון: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 ביולי 2022
למרות עמדתו של Coinbase, ה-SEC השיקה א חקירה על רישומי ניירות ערך. ה-SEC חוקרת אם לאמריקאים הותר לסחור בנכסי אבטחה לא רשומים בפלטפורמת הבורסה של Coinbase.
מקור: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/