אישאן וואהי, לשעבר מטבע מנהל מוצר, הגיש בקשה לביטול ההאשמות על סחר במידע פנים נגדו על ידי ארה"ב לניירות הערך (SEC).
אישאן ואחיו, ניקיל וואהי, הואשמו בהרווחים של 1,1 מיליון דולר על ידי מסחר פנימי באסימונים ברישומים הקרובים של Coinbase. בבקשה שהוגשה ב-6 בפברואר 2023, במחוז המערבי של וושינגטון, טענו עורכי דינו של וואהי כי מטבעות הקריפטו שנסחרו על ידי האחים אינם מתאימים להגדרה של אבטחה.
עורכי הדין הסבירו כי האסימונים הם אסימוני שירות עם שימוש ראשוני בפלטפורמה ולא כמוצר השקעה וכי למפתחי האסימונים אין חובות כלפי קונים בשווקים משניים.
SEC נגד האחים וואהי
ה-SEC האשימה את האחים וואהי ומקורבם, Sameer Ramani, במסחר במידע פנים על כך שרכשו לכאורה לפחות 25 מטבעות קריפטוגרפיים לפני הרישום שלהם ב-Coinbase ומכירתם ברווח זמן קצר לאחר הרישום.
עם זאת, עורכי הדין המייצגים את האחים וואהי מתחו ביקורת על ה-SEC על הניסיון להסדיר את תעשיית המטבעות הקריפטו באמצעות פעולות אכיפה ללא אישור ברור מהקונגרס.
בנוסף לאישומים של ה-SEC, האחים וואהי ורמני התמודדו גם עם אישומים בהונאת רשת וקנוניה של הונאת רשת ממשרד התובע האמריקאי למחוז הדרומי של ניו יורק. בעוד ניקיל וואהי הודה באשמה ונידון ל-10 חודשי מאסר בינואר 2023, אישאן וואהי הודה בחפותו ורמני נותר חופשי.
על הבקשה לביטול האישומים חתמו עשרה עורכי דין מחמישה משרדי עורכי דין שונים. תוצאת הבקשה תקבע את המשך התיק, עליו מפקחת השופטת המחוזי תאנה לין.
הסיפור שנחשף
באוגוסט 2022, אישאן וניכיל וואהי הואשמו בסחר במידע פנים, שכלל קונספירציה של הונאת רשת והכנסה של 1.1 מיליון דולר באמצעות עסקאות לא חוקיות ב-25 מטבעות קריפטוגרפיים שונים. האחים השתמשו לכאורה במידע סודי מ-Coinbase כדי לבצע עסקאות לא חוקיות.
אישאן היה חלק מהצוות האחראי על רישום נכסים בבורסות של Coinbase והיה לו גישה לידע מתקדם אילו נכסים יירשמו ומתי. הם צפויים לעונש מקסימלי של 20 שנה כל אחד.
חברם, סאמיר רמני, הואשם אף הוא, אך נותר חופשי. Coinbase גינתה בפומבי את המעשים והצהירה שכל מי שידליף מידע סודי ייסגר ויפנה לרשויות.
מקור: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/