ב-13 בנובמבר הודיעה הסוכנות של האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק (אירופול) כי פצחה בהצלחה ברשת פלילית שעוסקת בהונאות מקוונות באמצעות מוקדים טלפוניים. הרשת הייתה פרוסה בכל רחבי אירופה.
לפי יורופול, המבצע בוצע ב-11 בינואר 2023, לאחר חקירה שהחלה ביוני 2022 לבקשת הרשויות בגרמניה. בשיתוף עם הרשויות הלאומיות של המדינות האחרות, ערך יורופול פשיטות ב-22 מקומות שונים בין בולגריה, קפריסין וסרביה. הדבר הביא למעצרם של 15 אנשים, 14 מהם בסרביה ואחד בגרמניה.
יורופול תפס מיליון דולר במטבעות קריפטו בארנקים פיזיים
בנוסף למעצרים, הרשויות תפסו גם 3 ארנקים פיזיים המכילים כמיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים וכ-1 אירו במזומן. כמו כן תפסו 50,000 כלי רכב, ציוד אלקטרוני, גיבויים עם מידע חשוב ומסמכים נוספים. החקירה עדיין נמשכת שכן מעריכים שלרשת הפשע יש יותר מוקדים טלפוניים ממה שפשטו עליהם.
לפי יורופול, הרשת הפלילית ערכה תוכנית פירמידת מטבעות קריפטוגרפיים שבאמצעותה פיתו קורבנות על ידי הצעת השקעות במטבעות קריפטוגרפיים "חריגים לכאורה" עם הבטחה לרווחים גדולים ומובטחים. הרשת הצליחה לכבוש מאות מיליוני יורו עם פעילותם של 4 מוקדים טלפוניים בלבד. קורבנות רבים, לעומת זאת, בחרו שלא לדווח לרשויות אכיפת החוק, מה שהקשה על כימת הנזקים.
אופן הפעולה של הרמאים היה לבקש בתחילה סכומי כסף קטנים, בדרך כלל בטווח של שלוש ספרות, כדי לזכות באמון הקורבנות שלהם. לאחר שנוצרה מערכת יחסים אינטימית יותר, הם שכנעו את הקורבנות לבצע העברות של סכומים גבוהים יותר בכל פעם עד שהרמאים הספיקו להפסיק את התקשורת. לפי היורופול, רשת הפשע גנבה לפחות 2 מיליון דולר מאנשים תמימים בגרמניה.
השימוש במטבעות קריפטו בפעילויות פליליות
As דיווח על ידי יורופול, הסוכנות עובדת יד ביד עם מספר רשויות בינלאומיות כדי "להישאר לפני אלה שמנצלים לרעה נכסי קריפטו כדי לבצע פשעים ולהלבין כסף".
עם זאת, יורופול ציין כי למרות שמטבעות קריפטוגרפיים הפכו לאטרקטיביים עבור פושעים בשל תכונות הפרטיות והביזור שלהם, השימוש בהם בפעילות פלילית מייצג חלק קטן בהשוואה לפעילויות פליליות שכללו כסף פיאט:
נראה שהשימוש במטבעות קריפטוגרפיים לפעילויות בלתי חוקיות מהווה רק חלק קטן מכלכלת המטבעות הקריפטוגרפיים הכוללת, ונראה שהוא קטן יחסית מכמות הכספים הבלתי חוקיים המעורבים במימון מסורתי
ממשלות ברחבי העולם מתחילות לשים לב יותר לאופן השימוש במטבעות קריפטוגרפיים בפעילויות פליליות. דוגמה אחת לכך היא ממשלת ארצות הברית, שנקטה צעדים נגד פלטפורמות מסוימות של מטבעות קריפטוגרפיים שנמצאו כמקלים על פעילות פלילית. המקרה הברור ביותר הוא מערבל מטבעות קריפטוגרפיים "טורנדו מזומן," אשר הוענקה על ידי ממשלת ארה"ב בשל השימוש בו על ידי פושעים כדי לטשטש את העסקאות שלהם, אך אחרים - חילופים מרכזיים נאלצו גם להתמודד עם הרשויות מסיבות דומות.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/europol-arrests-15-in-massive-cryptocurrency-scam-crackdown-1-million-seized/