- המלווה גם מתמודד עם לחץ בבולגריה בגין הלבנת הון ועבירות מס לכאורה.
- בחודש שעבר נאלצה Nexo לצאת מארה"ב בגלל 'תקנות לא ברורות'.
Nexo תובעת את הרגולטור הפיננסי של איי קיימן על שדחה את רישומו כספק שירותי נכסים וירטואליים בטריטוריה. הרשות המוניטרית של איי קיימן דחתה את בקשת ה-VASP של Nexo מ-20 בדצמבר.
בין הסיבות שציינה הרשות יש צורך בתיעוד נוסף על הערכת סיכונים של לקוחות וארגונים. CIMA גם מאשימה את הבקשה, בין היתר, על כך שאין מספיק הוראות לאיסור הלבנת הון.
בסתירה לטענות, ציינה Nexo בתביעה כי הסיבות שעליהן ציינה CIMA אינן ''משביעות רצון ואינן מפורטות מספיק''. מסיבה זו, היא מבקשת לבטל את ההוראה ולהעניק את רישיון ההפעלה.
""המקרה הוא השתקפות טבעית של משימת רכישת הרישיונות המתמשכת של Nexo ברחבי העולם ומשהו די נורמלי שקורה מדי פעם במהלך תהליך קבלת ההרשאה,'' אומר דובר המשרד בטלגרם.
בולגריה חוקרת את Nexo בגין עבירות הלבנת הון
הסכסוך הוא אחד מאתגרים רבים העומדים בפני Nexo - אשר טוענת באתר הרשמי שלה לתמוך ביותר מ-5 מיליון משתמשים ב-200 תחומי שיפוט. בבולגריה, המלווה נמצא בחקירה בגין הלבנת הון לכאורה ועבירות הקשורות במס. במיוחד, המפלגה הבולגרית GERB מאשימה את מפלגת השלטון במדינה "אנחנו ממשיכים בשינוי" ואת בולגריה הדמוקרטית בקבלת תרומות מנקסו.
על פי סיקור של בית תקשורת מקומי, ראש הממשלה לשעבר בויקו בוריסוב, וחבר ב-GERB, טענו כי חמישה אנשים הקשורים לנקסו שלחו 20,000 BGN כתרומה לבולגריה הדמוקרטית. חברי המפלגה טוענים גם כי סכום דומה נתרם על ידי אנשים הקשורים לנקסו.
קילומטרים משם, Nexo נאלצה לאחרונה לעזוב את השוק האמריקאי בגלל מה שלטענתה הוא "תקנות לא ברורות", לפי לדווח מאת ZyCrypto. כמו כן, החברה נאלצה להפסיק את מוצר ה-Earn Interest שלה במספר מדינות בעקבות צו הפסקה של ה-SEC - להציע ומכירה של ניירות ערך ללא הסמכה מוקדמת.
הצהרה נלווית של מייסד שותף של Nexo, אנטוני טרנצ'ב, ציינה כי המלווה היה סולבנטי, תוך הפרכת טענות קודמות להיפך. ''חדלות פירעון, פשיטת רגל, אינה נמצאת בשום מקום במציאות של Nexo, ואנו מאמינים, אנו מקווים, שאנו מעוררים השראה תוך כדי עבודה קשה כדי לספק עתיד חזק ובר קיימא למשתמשים.''
מקור: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/