סם בנקמן-פריד (SBF) ויד ימינו לשעבר, גארי וואנג, אינם מסוגלים לשמור על בעלות על מניות רובין בשווי של כמעט חצי מיליארד דולר, על פי מסמך בית המשפט מיום 6 בינואר.
משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) תפס את אחזקותיהם של המנהלים בתגובה להאשמות של הונאה רחבת היקף נגד Bankman-Fried ו-FTX, שבהן עשויות להיות מעורבות השקעות המניות.
אין יותר מניות רובין
אל האני מסמך, שהוגשה לבית משפט לפשיטת רגל בניו ג'רזי, חשף כי משרד המשפטים תפס 55,273,469 מניות של Robinhood, לצד עוד 20,746,713.67 דולר מ-ED&F Man Capital Markets - חברת אחזקות בשליטת הן SBF והן של וואנג. כאשר כל מניה של רובינהוד נסחרת במחיר של 8.50 דולר בזמן הכתיבה, השווי הכולל של המניה והמזומן שנתפסו הוא בערך 490 מיליון דולר.
לפי המחלקה, הנכסים שנתפסו נחשבים כרכוש ותמורה המעורבים בהפרות של חוקים פליליים שונים, לרבות הונאה בנקאית והלבנת הון. בחודש שעבר, חבר מושבעים גדול במחוז הדרומי של ניו יורק החזיר כתב אישום בן שמונה סעיפי אישום המאשים את SBF בפשעים כאלה, לצד קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך, הונאת סחורות והפרות מימון קמפיינים.
"הממשלה מצפה שהראיות יראו שבנקמן-פריד הונה לקוחות FTX על ידי ניצול לא נכון של הכספים שלהם לשימושו האישי, כולל להשקיע עבור חשבונו שלו, כדי לבצע השקעות סיכון שלא נחשפו", כתב ה-DOJ.
ה- DOJ הראה כוונה לתפוס את המניות בשבוע שעבר - 90% מהן היו בבעלות הבנקמן-פריד, ו-10% של וואנג. עורכי הדין של בנקמן-פריד התנגד לתפיסה הפוטנציאלית דאז, בטענה שזה "לא ראוי" להניח אוטומטית שהמניות הללו נקנו בכספים לא לגיטימיים.
עדות לקונגרס בחודש שעבר, עורך דין פשיטת הרגל של FTX והמנכ"ל החדש, ג'ון ריי, הצהיר כי FTX הגיעה לנכסי משתמשים עם Alameda Research, שם נכסים אלה שימשו למסחר במרווחים.
מה נשאר ל-SBF?
במהלך ראיון בפסגת Dealbrook בנובמבר, SBF טען כי נותרו רק 100,000 דולר בחשבון הבנק שלו - רמז על השווי הנקי שלו בשווי מיליארדי דולרים לפני קריסת FTX.
בנקמן-פריד הוסגר לארה"ב מאיי בהאמה בהוראת משרד המשפטים בדצמבר, אך מאוחר יותר שוחרר בערבות של 250 מיליון דולר. הוא נעול במחוז הצפוני של קליפורניה בעודו ממתין למשפט ואסור לו לקחת קווי אשראי חדשים עד אז.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/