למשרד המשפטים האמריקאי (DoJ) יש הוגש ערעור על אישור שופט לתוכנית פשיטת רגל של וויאג'ר דיגיטל הכוללת קניית נכסים של מיליארדי דולרים של Binance US.
המסמך הוגש מוקדם הבוקר על ידי מרכיב פשיטת הרגל של משרד המשפטים המפקח על ניו יורק (נאמן ארה"ב, אזור 2) לבית המשפט המחוזי של המחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY).
הפרטים עדיין לא ברורים, אך תקשורת נוספת בנוגע לערעור וויאג'ר עשויה לאשר כי Binance US נמצאת בחקירה של משרד המשפטים, כפי שחשדו מבקרים. חברת האם Binance הייתה מושא לבדיקת DoJ מאז 2018 עבור פוטנציאל להלבנת הון בארה"ב.
לקוחות בילו שבעה חודשים בהמתנה עד שהכספים שלהם יוחזרו - תיווך הקריפטו שהגיש בקשה לפשיטת רגל עוד ביולי. בששת השבועות האחרונים, אנליסט וו בלוקצ'יין מעריך ש-Voyager Digital זרקה יותר מ-350 מיליון דולר של נכסים ברשת דרך Binance US, יחד עם Coinbase ושולחנות ללא מרשם (OTC).
לפי הדיווחים, הנכסים הנותרים של וויאג'ר שווים כ-760 מיליון דולר, רובם מומרים ל-USDC (488 מיליון דולר), יחד עם:
- כ-150 מיליון דולר באתר,
- יותר מ-50 מיליון דולר באסימון הוויאג'ר המקומי שלה,
- וקצת יותר מ-40 מיליון דולר ב-SHIB.
הערעור של משרד המשפטים נגד התוכנית של וויאג'ר הוגש מוקדם בבוקר. עם זאת, קבוצה מאורגנת של נושים אמרה מראש שהם יעשו זאת להשיב מלחמה נגד ניסיונות ממשלת ארה"ב לסכל את תוכנית Binance ארה"ב:
"[הוועדה הרשמית של וויאג'ר לנושים לא מובטחים] תפעל עם החייבים כדי להתנגד לכל ערעור. עם זאת, ערעור עלול לעכב משמעותית את החזרי הנושים", נכתב בטוויטר.
ואכן, הצדדים המושפעים צריכים כעת להמתין עוד יותר כדי לשמוע אם תצא לפועל תוכנית שתעביר כספים כלואים לידי חברה החשודה בהפרות ניירות ערך, ובבעלות בורסה עולמית שהואשמה בהקלה בהלבנת הון ובהתחמקות מסנקציות, בין נושאים בולטים אחרים.
קרא עוד: הקשרים העמוקים בין Binance, Bitzlato ושוק ה-Darknet Hydra
ערעור וויאג'ר של DoJ הוגש לאחר שחששות SEC נדחו
וויאג'ר דיגיטל העמידה כמעט את כל נכסיה למכירה פומבית ב-13 בספטמבר. בורסת הקריפטו של סם בנמן-פריד FTX.US קיבלה את ההצעה הזוכה - אבל אז היא פשטה את הרגל. התוכנית של וויאג'ר הסתיימה בכך ש-Binance US רכשה נכסי לקוחות בשווי של כמיליארד דולר תמורת 1 מיליון דולר.
עם זאת, העסקה הייתה מִתנַגֵד על ידי רשות ניירות ערך (SEC), נציבות הסחר הפדרלית (FTC) ורגולטורים בניו יורק בפברואר השנה. ה-SEC טענה שהתוכנית עלולה להפר את חוק ניירות ערך - Binance US כבר נמצאת תחת המיקרוסקופ של אותה עבירה.
לטענת הסוכנויות, העסקה לא עשתה מספיק כדי להפיג את החששות שלמנהלים בארה"ב של Binance או ל"אנשים או ישויות זרים" תהיה גישה למפתחות לקוחות. גם עסקת פשיטת הרגל לא הזכירה כיצד היא "תבטיח שנכסי לקוחות לא יועברו מהפלטפורמה האמריקאית של Binance". ה-SEC ציינה עוד כיצד העסקה פוטרת את מנהלי וויאג'ר מתביעות הונאה תלויות ועומדות.
התובעת הכללית של ניו יורק (NYAG) לטיטיה ג'יימס הצהירה כי וויאג'ר "הפעילה באופן לא חוקי עסק של מטבעות וירטואליים". NYAG ציינה כי Binance US אינה מורשית לפעול בניו יורק - תוכנית וויאג'ר עלולה לפגוע בתושבים, היא טענה, מכיוון שהם יצטרכו להשתמש בבורסה כדי לגשת לכספים.
קרא עוד: טקסס מנסה לחסום את מכירת וויאג'ר, מגלה חקירת FTX
מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס ומחלקת הבנקים של טקסס הצטרפו שלהם התנגדויות. הם ציינו כי התוכנית לא פירטה כראוי את תנאי הרכישה, והעלו חששות ש-Binance US לא עשתה מספיק כדי להראות שהיא פועלת ללא תלות ב-Binance - נכון ל-19 באוגוסט 2021, ראש Binance Changpeng Zhao החזיק ב-90% ממניות Binance. מניות Binance בארה"ב.
וויאג'ר ביקשה מהמשתמשים להצביע על תוכנית פרק 11 של החברה בתחילת מרץ. תוצאות הראה 97% מהלקוחות היו בעד רכישת נכסים של Binance.US ותאפשר שחזור נכסים. החברות אומרות כי ניתן להחזיר כ-73% מהכספים של הלקוחות בעקבות התוכנית שלהם.
ניתן לזה את אור ירוק ב-6 במרץ, לאחר ארבעה ימים של דיון בבית המשפט. שופט פשיטת הרגל האמריקני מייקל ויילס דחה טיעונים של הרגולטורים האמריקאים נגד העסקה, לפי: "אני לא יכול להכניס את כל התיק להקפאה עמוקה בלתי מוגדרת בזמן שהרגולטורים יבינו אם הם מאמינים שיש בעיות עם העסקה והתוכנית."
נותר לראות אם אותה תחושת דחיפות תוחל על פניית הוויאג'ר של משרד המשפטים.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או הירשם ל- YouTube ערוץ.
מקור: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/