משטרת סינגפור פתחה בחקירה של Terraform Labs ומייסדה דו קוון, שנותר נמלט במדינתו, דרום קוריאה, כך דיווחה בלומברג ניוז, תוך ציטוט של הודעה שנשלחה בדוא"ל מאכיפת החוק.
קוון מחזיק ב-92% מ-Terraform Labs והוא המנהל והמנכ"ל היחיד של החברה.
המשטרה לא הבהירה את מהות החקירה מעבר לעובדה שהיא "מתמשכת" והוסיפה כי קוון אינו נמצא כיום בארץ.
מטה ורשומה של Terraform Labs היא בסינגפור, אך לא נבדקה עד כה על ידי סוכנויות החוק במדינה, למרות שהעמדה בפני כתב אישום פלילי במדינות אחרות.
האשמות פליליות
גם Kwon וגם Terraform Labs נחקרות כבר כמה חודשים בדרום קוריאה והן עומדות בפני אישומים פליליים הקשורים להונאה בגין קריסת Terra LUNA בסך 60 מיליארד דולר במאי 2022.
מקום הימצאו של קוון עדיין לא ידוע לאחר שהוא נמלט, ועומד בפני תביעה משפטית בדרום קוריאה. רשויות אכיפת החוק במדינה הוציאו עבורו צווי מעצר בינלאומיים מרובים ועדיין מחפשים להעמיד לדין.
המשטרה הקוריאנית טענה בדצמבר 2022 כי קוון מסתתר בסרביה. קוון היה פעיל ברשתות החברתיות באמצעות ציוצים מזדמנים עד 1 בפברואר, אך מאז השתתק ברדיו.
בינתיים, ה-SEC האמריקאי גם הטילה אישומים נגד מעבדות קוון וטראפורם בינואר ומחפשת להעמידו לדין בגין הונאה.
התביעה של SEC
ה-SEC הגישה א תביעה משפטית נגד Kwon ו-Terraform Labs על קריסת המטבעות הקריפטוגרפיים שהם יצרו, הכוללת מספר ספירות של הונאה בניירות ערך.
ה-SEC טוענת כי קוון "הטעה, הונה והונה" משקיעים שוב ושוב. הוא הוסיף כי המערכת האקולוגית של Terra LUNA הייתה תוכנית הונאה וקווון הציע ניירות ערך שלא כדין מבלי להירשם ב-SEC, מה שהוביל בסופו של דבר להפסד של יותר מ-40 מיליארד דולר.
התביעה גם מתייגת את LUNA וגם את UST כניירות ערך.
בנוסף, ההגשה טוענת ש-Kwon ו-Terraform Labs העבירו 10,000 ביטקוין מהפרויקט ואל ארנק קר במאי 2022 ומוכרות מעת לעת BTC מאז יוני 2022.
התמורה הועברה לבנק שוויצרי ללא שם ולאחר מכן נמשכה.
"בין יוני 2022 לתאריך התלונה הזו, יותר מ-100 מיליון דולר במטבע פיאט נמשכו מהבנק השוויצרי הזה."
מקור: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/