איראן היא מדינה עם סנקציות. אסור לעסוק בפעילויות מסוימות אלא אם כן ארצות הברית אומרת זאת. למרות כל זה, המרת מטבעות דיגיטלית פופולרית Binance עדיין אפשרה את המדינה לעסוק בעסקאות קריפטו המתקרבות ל-8 מיליארד דולר בזמן העיתונות.
לכאורה, בינאנס סייע לאיראן
כמעט כל העסקאות התרחשו בין Binance לבין Nobitex, בורסת קריפטו שבסיסה במדינה המזרח תיכונית. נתונים אלה מגיעים ישירות מחברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, שהפיקה לאחרונה דו"ח שדן כיצד מדינות שנגזרו עליהן סנקציות ישתמשו לעתים קרובות בקריפטו כדי להימנע מקנסות כספיים.
עוד ביולי, נאמר על ידי כלי תקשורת שונים כי Binance ידע על המתרחש באיראן ולא עשה דבר בנידון. אנשים העובדים בתחומי הבורסה היו מודעים לכך שהחברה הייתה פופולרית למדי באיראן, ולכן הם המשיכו להציע שירותים לאזור המוטל על סנקציות. בערך באותו זמן, בכיר ומייסד Binance Changpeng Zhao פרסם את הציוץ הבא:
Binance אסר על משתמשים איראנים לאחר סנקציות. שבעה פספסו/מצאו פתרון עוקף. בכל מקרה הם נאסרו מאוחר יותר.
בהצהרה, דובר Binance, פטריק הילמן, הסביר:
Binance.com אינה חברה אמריקאית, בשונה מפלטפורמות אחרות שיש להן חשיפה לאותן ישויות בארה"ב בסנקציות. עם זאת, נקטנו בצעדים יזומים כדי להגביל את החשיפה שלנו לשוק האיראני.
לפני זמן לא רב, Binance הצהירה שהחברה הולכת ליישם פרוטוקולים של מכיר את הלקוח (KYC) כדי להבטיח שכל הלקוחות שלה יהיו מי שהם טענו להיות. הילמן המשיך את הצהרתו בדברים הבאים:
נאסר על תושבי איראן לפתוח או לנהל [חשבונות]. אנו מעדכנים ללא הרף תהליכים וטכנולוגיה כאשר אנו לומדים על סיכונים חדשים וחשיפות פוטנציאליות. כתוצאה מהמאמצים הללו, לרבות ניטור עסקאות בזמן אמת בתיאום עם ספקים חיצוניים, בין יוני 2021 לנובמבר 2022, החשיפה של Binance לישויות צמודות לאיראן ראתה ירידה אקספוננציאלית.
הילמן גם רמז שכל עוד חשבונות נבדקים ונבדקים לאיתור פסול, אין לתייג את Binance כהחלפה בלתי חוקית. לדבריו, החברה עושה מאמצים רבים כדי לוודא שכל הפעילות המתרחשת דרך הארנקים שלה תישאר נקייה ושהיא גם ממהרת לדווח על כל דבר חריג שהיא עשויה לראות. הוא אמר:
מה שחשוב לציין הוא לא מהיכן מגיעים הכספים, מכיוון שלא ניתן לחסום פיקדונות קריפטו, אלא מה שאנחנו עושים לאחר הפקדת הכספים.
המשרד היה הרבה בחדשות
לא מזמן, בורסת הקריפטו עלתה לכותרות כאשר הוא סבל מהפרה שראה קרוב ל-600 מיליון דולר בקרנות דיגיטליות שנגנבו מהארנקים החמים שלה. בדיון על הפריצה, ג'או הגיב עם:
ניצול על גשר חוצה שרשרת, BSC Token Hub, הביא לתוספת BNB. ביקשנו מכל המאמתים להשעות זמנית את BSC. הנושא מוכל כעת. הכספים שלך בטוחים.
ההודעה האם Binance עזרה לאיראן להימנע מעיצומים פיננסיים? הופיע לראשונה ב Live Bitcoin חדשות.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/did-binance-help-iran-avoid-financial-sanctions/