חדשות Exchange- Binance זומנה לספק את כל הנתונים הנוגעים לכל הקבצים.
- בורסות חייבות להירשם במשרד האוצר ולעמוד בכללי AML.
בינאנס התבקש על ידי הרשויות בארה"ב למסור רישומים. זה היה קשור לצעדים של החברה נגד הלבנת הון, כמו גם להודעות כולל של המנכ"ל צ'אנגפנג זאו (CZ).
רויטרס דיווחה ביום חמישי כי בקשה מאת משרד המשפטים נעשה בדצמבר 2020. זה נועד ל-CZ ול-12 חילופי מסחר ושותפים נוספים לחשוף התכתבות. דנים כיצד הבורסה מטפלת בעסקאות בלתי חוקיות ומגייסת צרכנים אמריקאים.
Binance זומנה גם לספק את כל הנתונים הנוגעים לכל קבצים וקבצים שסומנו כ"מסמכים להרוס, לשנות או להסיר מהקבצים של Binance" או "להועבר מארצות הברית". סך של 29 מסמכים הקשורים לניהול, מבנה, כספים, תפעול ותהליכי ציות של החברה ביקשו על ידי התובעים בשנת 2017, על פי הדו"ח.
בניית אמון עם הרגולטורים
החקירה האם Binance עומדת בתקנות הפיננסיות של ארה"ב או לא הניעה את הבקשה. כמה אנשים עם ידע על המצב טוענים שממשלת ארצות הברית חקרה את Binance כדי לראות אם היא הפרה את חוק סודיות הבנקים. יתרה מכך, בורסות מטבעות קריפטוגרפיות חייבות להירשם במשרד האוצר ולעמוד בכללי AML. יתר על כן, התקופה המקסימלית להפרת החוק היא 10 שנות מאסר.
סמנכ"ל התקשורת של Binance, פטריק הילמן, הגיב לבקשת רויטרס להגיב באומרו כי פנייה לקבוצות קריפטו מפוקחות היא "תהליך סטנדרטי".
עוד סיפור היום על חברת קריפטו שמקבלת פנייה מרגולטור. בקשה לשתף מידע מסוים בהתנדבות בשנת 2020, מה שעשינו. חשוב לתעשייה לבנות אמון עם הרגולטורים.
הודעות הצ'אט שלי הן ציבוריות למחצה בכל מקרה. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) ספטמבר 1, 2022
עם זאת, ביום חמישי, CZ אימתה את הצהרות הדו"ח בטוויטר. המנכ"ל ציין כי הבורסה אכן הסגירה מידע באופן חופשי. זו הייתה "בקשה לחלוק מידע מסוים בהתנדבות בשנת 2020, מה שעשינו", הוסיף, וציין כי התובעים של ארצות הברית עשו "חשוב לתעשייה לבנות אמון עם הרגולטורים". מקור: https://thenewscrypto.com/cz-reveals-binance-shared-required-information-to-doj/