CZ של Binance על הרדאר לאחר העברה של 400 מיליון דולר ב-2021

Binance נמצאת על הרדאר לאחר ש-400 מיליון דולר הועברו מהסניף שלה בארצות הברית לישות המנוהלת על ידי Changpeng Zhao בתחילת 2021.

Binance US מקושר עם Merit Peak

Changpeng Zhao, הידוע גם בשם CZ, הוא מנכ"ל Binance. חילופי הדברים שלו היו מתחת למיקרוסקופ בחודשים האחרונים. 

החקירה המשפטית של רויטרס, אתר חדשות מבוסס, כעת מופעים שלפני שנתיים הועברו 400 מיליון דולר דרך Silvergate Bank, בנק ידידותי לקריפטו שהוא גם אחד השותפים של Binance, ל-Merit Peak, חברת מסחר שמפרטת את צ'אנגפנג ג'או כ"מנהלת".

Merit Peak משולב ב- איי בתולה בריטיים.

בשלושת החודשים הראשונים של 2021, החוקרים קבעו כי למרות ש-400 מיליון דולר הועברו דרך Silvergate Bank מ-Binance US, הרשום תחת BAM Trading; לא ניתן היה לאמת זאת באופן עצמאי אם הם כללו כספי לקוחות.

הסיבה לכך היא שבמהלך הזמן הזה, חשבון Binance.US קיבל 1.3 מיליארד דולר מלקוחות ארגוניים. 

Binance מגיב

רויטרס לא הצליחה גם לקבוע את הסיבה להעברה. הפרט היחיד שנמצא היה שמריט פיק "הקל על המסחר" עבור Binance.US. זה אומר שהם עושי שוק, מסייעים בהפיכת מסחר קריפטו ועסקאות לנזילות יותר.

Merit Peak רווחים ממרווחים, ההפרש בין מחירי ההצעה למחירי הביקוש של נכסי הבסיס, בכל פעם שהם מציעים שירותים אלה. הבעיה היא שרויטרס גילתה שעובדי Binance.US היו מסודרים על האופן שבו Merit Peak ביצעה את העסקאות שלה.

החקירה של רויטרס מטילה ספק אם Binance.US עצמאית כפי שהיא מצהירה. בהתבסס על ממצאים אלה, מהדורת החדשות מציעה שלמרות שבינאנס גלובל אינה מורשית לפעול ב ארצות הברית, היא יכולה לשלוט ישירות על הכספים של הסניף בארה"ב.

יתר על כן, העברות בוצעו מבלי ליידע את המנהלים. לדוגמה, ההעברה הענקית של 400 מיליון דולר תפסה את המנכ"ל דאז, קתרין קולי, בלא מודע.

Binance הגיבה לפניות רויטרס. נציג אמר שהמידע המבוקש מיושן, ו-Merit Peak לא מספקת שירותים לפלטפורמת Binance.US. 

עקוב אחרינו בחדשות Google