החבר לשעבר של קריפטוקווין ספג 5 שנות מאסר

החבר לשעבר של הנמלט Ruja Ignatova (הידוע גם בשם Cryptoqueen) נידון לחמש שנות מאסר בגין הלבנת רווחים של 300 מיליון דולר ממשקיעי מיזם הקריפטו המזויף, OneCoin.

גילברט ארמנטה, שהחזיק בכמה תפקידים חשובים במיזם OneCoin, הורשע בהשתתפות פעילה בתוכנית שמעילה משקיעים מתוך מיליוני דולרים.

הוא הודה ב-2018 בקשירת קשר לביצוע הונאה, הלבנת הון וסחיטה ביחס לפרויקט OneCoin.

ארמנטה סייע לתובעים לפענח את ההונאה במשך שנתיים תוך ביצוע עבירות פליליות נוספות, ואילץ את הרשויות לתבוע תקופת מאסר ארוכה יותר.

קריפטוקווין והמטבע הדיגיטלי המזויף שלה

בשנת 2014, Ignatova, אזרחית בולגרית, השיקה את OneCoin, הונאת שיווק רב-שכבית של 4 מיליארד דולר המבוססת על מטבע קריפטוגרפי מזויף.

OneCoin שווק כמטבע דיגיטלי שישנה את התעשייה הפיננסית, והמקדמים שלו טענו שהוא מגובה במאגרי זהב ומשתמש בטכנולוגיית בלוקצ'יין הנטענת טובה יותר מביטקוין.

תומכי OneCoin טענו כי למטבע יש כמות קבועה של 120 מיליארד מטבעות וכי הוא יהפוך לאחד ממטבעות הקריפטו היקרים בעולם.

Ruja Ignatova aka Cryptoqueen. תמונה: BBC

בנוסף, הם הבטיחו תשואות ניכרות למשקיעים שרכשו את המטבעות ופרסמו אותם באמצעות תוכניות שיווק רב-רמות שבהן המשתתפים הרוויחו עמלות עבור גיוס משקיעים חדשים.

עם זאת, OneCoin התגלה כתוכנית פונזי שלא נתמכה על ידי טכנולוגיית בלוקצ'יין או מטבע קריפטוגרפי בפועל.

החבר של קריפטוקווין סייע בהלבנת הון

מייסדיה צברו מיליארדי דולרים ממשקיעים ברחבי העולם. ההונאה הביאה לאובדן חסכונות חיים של משקיעים רבים.

הרשעתו של ארמנטה היא המהלך האחרון בחקירה הארוכה בנושא OneCoin, שתוארה כאחת ההונאות הגדולות והמשוכללות בהיסטוריה.

תמונה: IRTIS

ארמנטה הואשם בסיוע לאיגנטובה בהלבנת הון ובהתחמקות מהצדק ביחס למפעל ההונאה. גזר הדין הוא הקלה למיליוני המשקיעים שהונחו בעקבות ההונאה, שרבים מהם טרם קיבלו את כספם בחזרה.

בין השקתו ל-2016, OneCoin הונה מיליוני אנשים בהיקף של כ-4 מיליארד דולר. מייסדי החברה ביקשו משקיעים לרכוש חבילות חינוכיות למסחר בנכסים דיגיטליים בטווח של 100 עד 118,000 יורו.

שווי שוק כולל של Crypto ב-1 טריליון דולר בגרף היומי | טבלה: TradingView.com

Cryptoqueen: אחד הנמלטים המבוקשים של ה-FBI

בשנת 2017, Ignatova, שסומנה על ידי ה-BBC כ"האישה שהונאת את העולם", נראתה לאחרונה באתונה, יוון. חלק מהדיווחים טענו שייתכן שהיא הסתתרה על יאכטה מפוארת בים התיכון עם חלק ניכר מהכספים הגנובים.

הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI) הצטרפה לחיפוש אחר הקריפטוקווין על ידי הצבתה ברשימת "10 הנמלטים המבוקשים ביותר". בנוסף, הסוכנות הציעה פרס של 100,000 דולר עבור מידע שיוביל לאיתורה ולמעצר.

-תמונה מומלצת מהאינדיפנדנט