טק

דליפת נתונים של קרדיט סוויס חושפת עשרות שנים של לקוחות ופעילות מפוקפקים

02/20/2022
חדשות Ethereum של ביטקוין

נתונים שהודלפו מראים שעד לאחרונה, הבנק השוויצרי קרדיט סוויס החזיק בחשבונות בשווי של יותר מ-100 מיליארד דולר עבור יחידים וראשי מדינות שהוטלו עליהם סנקציות, שעל פי הדיווחים הואשמו בהלבנת הון.

ה"ניו יורק טיימס" דיווח ב-20 בפברואר כי דליפת הנתונים כללה יותר מ-18,000 חשבונות בנק. הנתונים חוזרים לחשבונות שהיו פתוחים משנות ה-1940 ועד לשנות ה-2010, אך לא לפעילות הנוכחית.

תמונה

בין בעלי החשבונות שהחזיקו ב"מיליוני דולרים בקרדיט סוויס" היו מלך ירדן עבדאללה השני וסגן שר האנרגיה לשעבר של ונצואלה, נרביס ויללובוס.

המלך עבדאללה הואשם בהפקת סיוע כספי לטובתו האישית, בעוד ויללובוס הודה בהלבנת הון בשנת 2018. אנשים אחרים שננקטו סנקציות החזיקו גם הם בחשבונות בקרדיט סוויס, כפי שכתב הניו יורק טיימס:

"בעלי חשבונות אחרים כללו בנים של ראש מודיעין פקיסטני שעזר להעביר מיליארדי דולרים מארצות הברית וממדינות אחרות למוג'אהדין באפגניסטן בשנות ה-1980".

באנטג, המפתח המוביל ב-Yearn Finance (YFI), מובילה את פלטפורמת החקלאות של פיננסים מבוזרים (DeFi) צייץ היום, "Credit Suisse AML אירחה בשמחה סוחרים בבני אדם, רוצחים ופקידים מושחתים". מגיבים שמו לב ל-HSBC, בנק בינלאומי ענק נוסף ששילם קנסות כבדים על סיוע לפושעים בינלאומיים חמורים.

למרות שקיימים חוקים האוסרים על בנקים שוויצרים לקבל פיקדונות מפושעים ידועים, חוקי סודיות הבנק המפורסמים במדינה מקלים על התחמקותם, אם הם נאכפים בכלל. זה הפך לכאורה את שוויץ למקום מזמין עבור פושעים לעשות את הבנקאות הבינלאומית שלהם כפי שכתב הניו יורק טיימס:

"ההדלפה מראה שקרדיט סוויס פתחה חשבונות והמשיכה לשרת לא רק את העשירים האולטרה-מאתיים אלא גם לאנשים שהרקע הבעייתי שלהם היה ברור לכל מי שהעביר את שמם במנוע חיפוש".

האירוניה של מוסד פיננסי מסורתי גדול המסייע לפושעים גבוהים לא אבדה על קהילת המטבעות הקריפטוגרפיים, שנלחמה בהאשמות של סיוע לפושעים במשך שנים. פיקדונות של 100 מיליארד דולר המתוארים בדליפת הנתונים מגמדים את ה-25 מיליארד דולר שהוערכו על ידי Chainalysis שיוחזקו על ידי לווייתני קריפטו פליליים החל מ-2021.

מידע נוסף: Multichain מחזירה 2.6 מיליון דולר גנוב, כדי להחזיר הפסדים בתנאי

הבנק הכחיש כל עבירה, אך הדרך החשאית הריכוזית שבה פעלה קרדיט סוויס עומדת בניגוד לטכנולוגיית הבלוקצ'יין השקופה לחלוטין. שקיפות כזו עשויה גם לגרום לכך שחוקרים וגורמי אכיפת החוק יכולים לעקוב אחר אנשים וממשלות שמנסים להתחמק מהסנקציות הכלכליות בזמן אמת.